露笑科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議于 2018
年 3 月 8 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2018 年 3 月 15 日下午 2 時在諸暨市
店口鎮(zhèn)露笑路 38 號公司會議室以現場方式召開。會議應到監(jiān)事 3 人，現場會議
實際出席監(jiān)事 3 人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)
事會主席方浩斌先生主持。
二、監(jiān)事會議審議情況
會議審議并以舉手表決方式通過了以下決議：
1、會議以 3 票通過，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
變更部分募集資金投資項目及部分募集資金永久補充流動資金的預案》；
監(jiān)事會認為：公司變更部分募集資金投資項目及部分募集資金永久補充流動
資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 29 號：
募集資金使用》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)
略和規(guī)劃，不存在違規(guī)使用募集資金和損害投資者利益的情況，符合公司全體股
東利益。監(jiān)事會同意公司本次變更部分募集資金投資項目及部分募集資金永久補
充流動資金。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議。
三、公司備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會第三次監(jiān)事會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年三月十五日