露笑科技股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于 2018
年 3 月 8 日以電子郵件形式通知全體董事，2018 年 3 月 15 日上午 10:30 在諸暨
市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號公司辦公大樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席董事 7
人，現(xiàn)場會議實際出席董事 7 人。監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本次會議
的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會議由董事長魯
永先生主持。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議
1、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目及部分募集資金永久補(bǔ)充流
動資金的預(yù)案》
表決結(jié)果：會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果， 通過本議案。
公司擬變更“露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶體生長爐研發(fā)項目”的 6,000.00 萬元
及其利息的資金用途，并匯同“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項目”的節(jié)余資金
40,660.29 萬元及其利息，共計 46,660.29 萬元及其利息，使用其中的 14,000 萬
元募集資金用于支付收購上海正昀新能源技術(shù)有限公司 100%股權(quán)的部分款項；
使用其中 11,000 萬元募集資金用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司 100%股權(quán)的
部分款項；剩余 21,660.29 萬元及其利息用于永久補(bǔ)充流動資金。
獨(dú)立董事關(guān)于部分募投項目變更的獨(dú)立意見及長城證券關(guān)于公司部
分募投項目變更的核查意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國
證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資
金投資項目及部分募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2018-035）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年三月十五日