盈方微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2018 年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
經(jīng)公司第十屆董事會第十三次會議審議通過，決定召開 2018 年第一次臨時
股東大會。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開時間
1、現(xiàn)場會議時間：2018 年 3 月 29 日（星期四）14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 3 月 28 日—2018 年 3 月 29 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 3 月 29 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 3
月 28 日 15:00—3 月 29 日 15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2018 年 3 月 23 日
（七）出席對象
1、截至本次會議股權(quán)登記日（2018 年 3 月 23 日）下午 3:00 收市時在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)
場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是
本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師；
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店
會議室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于增補連松育先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
本項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司
于 2018 年 3 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。本
項議案為普通事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關(guān)于增補連松育先生為公司第十屆董事會
1.00 √
非獨立董事的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方式登記
2、登記時間：2018 年 3 月 27 日—2018 年 3 月 28 日（上午 9∶00—12∶00、
下午 1∶30—5∶30）；
3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：上海市浦東新區(qū)盛夏路 500 弄 4 號樓
2層
4、登記和表決時提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會
議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶
卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會議的，需持營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、法人證券帳戶卡和代理人身份證
進(jìn)行登記。
5、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：代博
電 話：021－58853066
傳 真：021－58853100
郵政編碼：201203
與會股東的交通及食宿等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見（附件一）。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第十三次會議決議。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 14 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 3 月 29 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 3 月 28 日（現(xiàn)場股東大會
召開前一日）下午 3:00，結(jié)束時間為 2018 年 3 月 29 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)
日）下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股
份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關(guān)于增補連松育先生為公司第十屆董
1.00 √
事會非獨立董事的議案》
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
非獨立董事候選人簡歷
連松育，男，1972 年出生，中國國籍，擁有香港居留權(quán)。解放軍陸軍指揮
學(xué)院國防動員與國防教育專業(yè)，專科學(xué)歷；電子科技大學(xué)工商管理專業(yè)，EMBA。
曾任深圳市南海供應(yīng)鏈金融股份公司董事長、深圳市前海梧桐融資租賃有限公司
董事等職務(wù)?，F(xiàn)任深圳市特爾佳科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、廣東嘉里資
產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事等職務(wù)。
連松育先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無《公司法》規(guī)定禁止任
職或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)
行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。