盈方微電子股份有限公司
第十屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議
通知于 2018 年 3 月 12 日以郵件、短信的方式發(fā)出，因事項(xiàng)較為緊急，會議于
2018 年 3 月 13 日以通訊表決方式召開，全體董事均參會表決。本次會議的召集、
召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所
做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議采用通訊表決的方式，審議了如下議案并作出決議：
（一）《關(guān)于增補(bǔ)連松育先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
鑒于公司原董事陳志成先生已辭去董事職務(wù)，為保證董事會的正常運(yùn)行，完
善公司治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)公司控股股東上海盈方微電子技術(shù)有限公司提名及公司董事
會提名委員會審查通過，擬增補(bǔ)連松育先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選
人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
上述候選人的提名程序和任職資格符合《公司法》、 公司章程》等相關(guān)要求，
獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
公司將于 2018 年 3 月 29 日（星期四）下午 14:30 在上海市浦東新區(qū)科苑路
866 號上海中興和泰酒店會議室召開公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會，具體內(nèi)
容請?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會的
通知》。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
二、備查文件
1、第十屆董事會第十三次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)連松育先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人事
項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 14 日
附：候選人簡歷
連松育，男，1972 年出生，中國國籍，擁有香港居留權(quán)。解放軍陸軍指揮
學(xué)院國防動員與國防教育專業(yè)，?？茖W(xué)歷；電子科技大學(xué)工商管理專業(yè)，EMBA。
曾任深圳市南海供應(yīng)鏈金融股份公司董事長、深圳市前海梧桐融資租賃有限公司
董事等職務(wù)?，F(xiàn)任深圳市特爾佳科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、廣東嘉里資
產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事等職務(wù)。
連松育先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無《公司法》規(guī)定禁止任
職或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)
行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。