廣東銀禧科技股份有限公司
二○一六年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”或“銀禧科技”）二○一六年
年度股東大會(huì)于 2017 年 4 月 18 日下午在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓
會(huì)議室（即銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)
合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2017 年 3 月 10 日在中國(guó)證券監(jiān)督管理委
員會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站公告。出席本次股東大會(huì)股東代表共 11 名，代表股份
160,372,600 股，占公司總股份數(shù) 32.0371%；其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表
共 6 名，代表股份 160,070,100 股，占公司股份總數(shù)的 31.9767%；參加網(wǎng)絡(luò)投
票的股東及股東代表共 5 名，代表股份 302,500 股，占公司股份總數(shù)的 0.0604％。
本次參加會(huì)議的除持有公司 5%以上股份股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外
的其他股東及委托代理人（網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)）共 6 人，代表有表決權(quán)股份 302,600
股，占公司股份總數(shù)的 0.0604％。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司
法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持，
董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下決議：
二、議案審議情況：
1、審議通過(guò)了《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 160,070,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 160,202,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.8939%；
反對(duì) 170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.1061%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 132,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
43.7872％；反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
2、審議通過(guò)了《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 160,070,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 160,202,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.8939%；
反對(duì) 170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.1061%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 132,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
43.7872％；反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算的議案》。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 160,070,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 160,202,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.8939%；
反對(duì) 170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.1061%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 132,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
43.7872％；反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
4、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 160,070,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 160,202,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.8939%；
反對(duì) 170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.1061%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 132,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
43.7872％；反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 160,070,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 160,202,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.8939%；
反對(duì) 170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.1061%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 132,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
43.7872％；反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事津貼的議案》。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 160,070,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 160,202,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.8939%；
反對(duì) 170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.1061%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 132,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
43.7872％；反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》。
關(guān)聯(lián)股東石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、新余德康投資管理
有限公司、林登燦、黃敬東回避表決。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 36,250,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 36,382,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.5346%；反
對(duì) 170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.4654%；棄權(quán) 0 股。其中中小投資
者 表 決 情 況 為 ： 同 意 股 數(shù) 132,500 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
43.7872％；反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 160,070,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 160,202,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.8939%；
反對(duì) 170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.1061%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 132,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
43.7872％；反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 160,070,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 160,202,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.8939%；
反對(duì) 170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.1061%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 132,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
43.7872％；反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定小額快速定向增發(fā)事宜的
議案》。
現(xiàn)場(chǎng)表決情況：同意 160,070,100 股；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 132,400 股；反對(duì) 170,100 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 160,202,500 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.8939%；反對(duì)
170,100 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.1061%；棄權(quán) 0 股。其中中小投資者表
決情況為：同意股數(shù) 132,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 43.7872％；
反對(duì)股數(shù) 170,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 56.2128％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由北京國(guó)楓律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意
見(jiàn)書(shū)，結(jié)論如下：
銀禧科技本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的
資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、《廣東銀禧科技股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)決議》；
2、《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司 2016 年年度股東
大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 18 日