木林森股份有限公司
關(guān)于 2017 年年度股東大會增加提案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 5 日公告了《關(guān)
于召開 2017 年年度股東大會的通知》， 公司定于 2018 年 3 月 26 日召開 2017
年年度股東大會。
2018 年 3 月 14 日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議并通過了《關(guān)于
增加 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。該提案尚需提交股東大會審議。2018
年 3 月 14 日，公司控股股東及實際控制人孫清煥先生從規(guī)范運作和提高決策效
率的角度考慮，提請公司董事會將上述提案以臨時提案方式提交至公司 2017 年
年度股東大會一并審議。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定：單獨或合計持有 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出
臨時提案并書面提交召集人。經(jīng)核查，截至本公告發(fā)布日，孫清煥先生直接持有
與間接持有公司股份共計 35,771.03 萬股，占公司總股本的 67.71%，該提案人的
身份符合有關(guān)規(guī)定，其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股
東大會職權(quán)范圍，且提案程序亦符合《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，故公司董事會同意將上述臨時提案提
交至公司 2017 年年度股東大會審議。
因上述臨時提案的增加，原 2017 年年度股東大會通知的提案表決項有相應(yīng)
變動，除此之外，本公司 2017 年年度股東大會會議時間、地點、股權(quán)登記日、
原提案等其他事項不變。增加臨時提案后的《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的
補充通知》詳見同日公告。
特此公告
木林森股份有限公司
2018 年 3 月 15 日