木林森股份有限公司
獨立董事
關于第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、《木林森股份有限公司章程》及其他相關規(guī)定，我們作為木林森股份有限
公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)對公司第三屆董事會第二十二次會議審議
的有關事項發(fā)表意見如下：
（一）《關于增加 2018 年日常關聯(lián)交易預計的議案》
我們事前審閱了本議案及相關材料，了解了 2017 年關聯(lián)交易的實際發(fā)生情
況和 2018 年日常關聯(lián)交易預計的情況，2017 年已經(jīng)發(fā)生的關聯(lián)交易事項公平、
合理，沒有損害公司和其他非關聯(lián)方股東的利益；認為公司增加的 2018 年日常
關聯(lián)交易預計的情況符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司
章程》等相關規(guī)則和制度的規(guī)定，不存在損害公司和其他非關聯(lián)方股東利益的情
形。
綜上所述，我們同意將上述公司《關于增加 2018 年日常關聯(lián)交易預計的議
案》提交公司第三屆董事會第二十二次會議進行審議，關聯(lián)董事需要回避表決。
（以下無正文）
（本頁無正文，為獨立董事第三屆董事會第二十二次會議對相關事項發(fā)表的事前
認可意見之簽字頁）
獨立董事簽署：
唐國慶 張紅 陳國堯
2018 年 3 月 2 日