國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2017
年 4 月 25 日以通訊會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 4 月 21 日以電子郵件并電話
通知的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事 3 人，本次會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席賀志強(qiáng)先生召集并主持，董事會(huì)秘書全衡先生列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2017年第一季度報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司的《2017 年第一季度報(bào)告》，公司編制和審核程序符合
法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：按照公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司限制性股票第二個(gè)解鎖期可解鎖條件
已滿足，72 名激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格合法、有效。監(jiān)事會(huì)同意 72 名限制性股票激勵(lì)
對(duì)象在第二個(gè)解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為 674.10 萬(wàn)股。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一七年四月二十六日