木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2018
年3月14日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知于2018年3月2日以電
子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席林玉陜先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3
人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議合法有效。本次會議采用記名投票方式進(jìn)行
表決，與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于增加 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：本次增加 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)遵循了交易方自愿、公平
合理、協(xié)商一致的原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，符合相關(guān)法
律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議。
特此公告。
木林森股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 3 月 15 日