木林森股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于
2018年3月14日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的形式在本公司一樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2018
年3月2日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫清煥先生主持，本次
會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和
國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于確認(rèn) 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司 2016 年 1 月與開發(fā)晶照明（廈門）有限公司及淮安澳洋順昌光電技術(shù)
有限公司簽訂了年度的原材料采購及產(chǎn)品銷售框架協(xié)議。2016 年 7 月，公司與
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方；2016 年 12 月，公司與淮安澳洋順昌
光電技術(shù)有限公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。公司因履行合作協(xié)議發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下：
1、采購商品/接受勞務(wù)情況表
單位：元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 購買材料、商品 369,205,943.02 24,125,689.94
淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司 購買材料、商品 706,059,225.76 1,792,356.95
合計(jì) 1,075,265,168.78 25,918,046.89
2、出售商品/提供勞務(wù)情況表
單位：元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 銷售商品 913,089,034.42 140,998,809.69
Global Value Lighting,LLC 銷售商品 75,053,072.10 0.00
合計(jì) 988,142,106.52 140,998,809.69
表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事孫清煥回避表決。
二、審議并通過了《關(guān)于增加 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
1、公司預(yù)計(jì) 2018 年將與新增關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易：
與參股公司 Global Value Lighting,LLC 的日常關(guān)聯(lián)銷售金額預(yù)計(jì)為 6,000 萬
美元。
2、增加 2018 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度
公司預(yù)計(jì) 2018 年將增加與如下關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易額度：與參股公司
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司的關(guān)聯(lián)銷售金額預(yù)計(jì)由 150,000 萬元增加至 300,000
萬元；與參股公司淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公 司的關(guān)聯(lián)采購金額預(yù)計(jì)由
150,000 萬元增加至 200,000 萬元。
《關(guān)于增加 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳見公司指定信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
就本議案公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，獨(dú)立董
事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體詳見公司指定信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事孫清煥先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于公司全資子公司擬對(duì)公司全資孫公司增資的議案》
同意公司之全資子公司木林森有限公司向其全資子公司木林森（江西）電子
有限公司增資 3,000 萬美元，本次增資完成后，木林森（江西）電子有限公司注
冊(cè)資本由 3,000 萬美元增加至 6,000 萬美元。
詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
備查文件：
1、第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見、
獨(dú)立意見。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 15 日