木林森股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議于
2018年3月14日以現(xiàn)場加通訊的形式在本公司一樓會議室召開，會議通知于2018
年3月2日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司董事長孫清煥先生主持，本次
會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議的召集、召開符合《中華人民共和
國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相
關規(guī)定，會議合法有效。本次會議與會董事經認真審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《關于確認 2017 年度關聯(lián)交易的議案》
公司 2016 年 1 月與開發(fā)晶照明（廈門）有限公司及淮安澳洋順昌光電技術
有限公司簽訂了年度的原材料采購及產品銷售框架協(xié)議。2016 年 7 月，公司與
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司構成關聯(lián)方；2016 年 12 月，公司與淮安澳洋順昌
光電技術有限公司構成關聯(lián)方。公司因履行合作協(xié)議發(fā)生的關聯(lián)交易情況如下：
1、采購商品/接受勞務情況表
單位：元
關聯(lián)方 關聯(lián)交易內容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 購買材料、商品 369,205,943.02 24,125,689.94
淮安澳洋順昌光電技術有限公司 購買材料、商品 706,059,225.76 1,792,356.95
合計 1,075,265,168.78 25,918,046.89
2、出售商品/提供勞務情況表
單位：元
關聯(lián)方 關聯(lián)交易內容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 銷售商品 913,089,034.42 140,998,809.69
Global Value Lighting,LLC 銷售商品 75,053,072.10 0.00
合計 988,142,106.52 140,998,809.69
表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯(lián)董事孫清煥回避表決。
二、審議并通過了《關于增加 2018 年日常關聯(lián)交易預計的議案》
1、公司預計 2018 年將與新增關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易：
與參股公司 Global Value Lighting,LLC 的日常關聯(lián)銷售金額預計為 6,000 萬
美元。
2、增加 2018 年預計日常關聯(lián)交易額度
公司預計 2018 年將增加與如下關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易額度：與參股公司
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司的關聯(lián)銷售金額預計由 150,000 萬元增加至 300,000
萬元；與參股公司淮安澳洋順昌光電技術有限公 司的關聯(lián)采購金額預計由
150,000 萬元增加至 200,000 萬元。
《關于增加 2018 年日常關聯(lián)交易預計的公告》詳見公司指定信息披露媒體
《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
就本議案公司保薦機構平安證券股份有限公司出具了專項核查意見，獨立董
事對該議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，具體詳見公司指定信息披露媒體
《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事孫清煥先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、《關于公司全資子公司擬對公司全資孫公司增資的議案》
同意公司之全資子公司木林森有限公司向其全資子公司木林森（江西）電子
有限公司增資 3,000 萬美元，本次增資完成后，木林森（江西）電子有限公司注
冊資本由 3,000 萬美元增加至 6,000 萬美元。
詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
備查文件：
1、第三屆董事會第二十二次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見、
獨立意見。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 15 日