深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議
于2018年3月14日在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場(chǎng)1812-1816號(hào)會(huì)議
室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知于2018年3月13日以電子郵件方式發(fā)
出。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人（其中：副董事長(zhǎng)唐偉、董事易平川、
獨(dú)立董事陳俊發(fā)以通訊方式出席并表決），全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)
議。根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)
規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李志江先生主持，審議通過以下議案：
一、以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于收購廣東中筑天佑
美學(xué)燈光有限公司 51.0248%股權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2018-033
號(hào)公告《關(guān)于收購廣東中筑天佑美學(xué)燈光有限公司 51.0248%股權(quán)的公告》。
根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》、本公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，本議案無需提
交股東大會(huì)審議。
二、以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于擬收購南京朗輝光
電科技有限公司 51%股權(quán)并簽署框架性協(xié)議的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2018-034
號(hào)公告《關(guān)于擬收購南京朗輝光電科技有限公司 51%股權(quán)并簽署框架性協(xié)議的公
告》。
根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》、本公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，本議案無需提
交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；
2、《深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司與陳如兵、郭瓊生、胡華關(guān)于支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)的協(xié)議》；
3、《深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司與江蘇中晶融企業(yè)管理有限公司關(guān)于支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)的框架協(xié)議》。
特此公告。
深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年三月十四日