上海富瀚微電子股份有限公司
關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為提高公司的資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司財務收益，上海
富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月25日召開第二屆董事
會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金購
買理財產品的議案》。同意公司在不影響公司正常資金需求和資金安全的前提下，
擬使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金購買理財產品，在該
額度范圍內，資金可以滾動使用。本議案無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關情況
公告如下：
一、使用閑置自有資金購買理財產品的基本情況
（一）投資目的
為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經營和資金安全的情況下，合
理利用部分暫時閑置自有資金購買理財產品，以增加資金收益，為公司及股東獲
取更多的投資回報。
（二）投資額度及期限
根據(jù)公司當前的資金使用狀況、考慮保持充足的流動性，公司擬使用不超過
人民幣8,000萬元閑置自有資金購買理財產品，使用期限不超過 12 個月，在上
述額度及決議有效期內，可循環(huán)滾動使用。
（三）投資品種
公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，選擇安全性
高、流動性較好、投資回報相對較高的金融機構低風險理財產品，不用于其他證
券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的理財產品。
（四）投資決議有效期限
自董事會審議通過之日起12個月內有效。
（五）實施方式
投資產品將以公司的名義進行購買，董事會授權董事長在規(guī)定額度范圍內行
使相關投資決策權并簽署相關文件。
（六）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等相關要求及時披露購買理財產品的投資及損益等具
體情況。
二、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
本次使用閑置自有資金購買理財產品可能面臨以下風險：
1、投資產品為低風險投資品種，低風險理財產品通常能保證本金安全，且
投資品種經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受
到宏觀市場波動的影響；
2、公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投
資的實際收益不可預期；
3、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。
（二）風險控制措施
針對投資風險，公司擬采取如下措施：
1、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響
公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險，公司將按照相
關制度進行決策、實施、檢查和監(jiān)督，確保理財產品購買事宜的規(guī)范化運行，嚴
格控制理財資金的安全性。
2、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構進行審計。
3、資金使用情況由公司內審部門進行日常監(jiān)督，并根據(jù)謹慎性原則，合理
的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向董事會審計委員會報告。
三、對公司日常經營的影響
公司堅持“規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資”的原則，在保證公司正常經營
的情況下，使用部分閑置自有資金購買理財產品，不會影響公司主營業(yè)務的正常
開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的
投資回報。
四、獨立董事、監(jiān)事會意見
1、獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩(wěn)健。在保證公司正常運營和資金安全的
基礎上，擬使用不超過8,000萬元的閑置自有資金購買低風險理財產品，有利于
提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司日常生產經營造成不利影
響，也符合公司利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
一致同意公司使用不超過8,000萬元的閑置自有資金購買理財產品事項。
2、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會審核意見：公司擬使用不超過人民幣8,000萬元的閑置自有資金購買
低風險理財產品，履行了必要的審批程序。在保障公司日常經營需求的前提下，
充分使用閑置自有資金購買理財產品，有利于提高公司資金的使用效率和投資收
益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，監(jiān)事會一致同意公司擬使用不超過
8,000萬元的閑置自有資金購買理財產品進行現(xiàn)金管理。
3、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司使用暫時閑置自有資金購買理財產品的事項已
經公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，且獨立董
事已發(fā)表了獨立意見。該事項已依法履行了投資決策的相關程序。公司使用暫時
閑置自有資金購買理財不會影響公司業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效
率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的回報。綜上所述，保薦機構
同意富瀚微使用閑置自有資金購買理財產品事項。
五、備查文件
1、第二屆董事會第八次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、獨立董事關于公司第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關于公司以閑置自有資金購買理財產品的專項核
查意見。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2017 年 8 月 28 日