上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為提高公司的資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司財(cái)務(wù)收益，上海
富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月25日召開第二屆董事
會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購
買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。同意公司在不影響公司正常資金需求和資金安全的前提下，
擬使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，在該
額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。本議案無需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況
公告如下：
一、使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
（一）投資目的
為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營和資金安全的情況下，合
理利用部分暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，以增加資金收益，為公司及股東獲
取更多的投資回報(bào)。
（二）投資額度及期限
根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況、考慮保持充足的流動(dòng)性，公司擬使用不超過
人民幣8,000萬元閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個(gè)月，在上
述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。
（三）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，選擇安全性
高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，不用于其他證
券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。
（四）投資決議有效期限
自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
（五）實(shí)施方式
投資產(chǎn)品將以公司的名義進(jìn)行購買，董事會(huì)授權(quán)董事長在規(guī)定額度范圍內(nèi)行
使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。
（六）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)要求及時(shí)披露購買理財(cái)產(chǎn)品的投資及損益等具
體情況。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
本次使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、投資產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品通常能保證本金安全，且
投資品種經(jīng)過嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受
到宏觀市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投
資的實(shí)際收益不可預(yù)期；
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施：
1、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響
公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將按照相
關(guān)制度進(jìn)行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督，確保理財(cái)產(chǎn)品購買事宜的規(guī)范化運(yùn)行，嚴(yán)
格控制理財(cái)資金的安全性。
2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
3、資金使用情況由公司內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理
的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
公司堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資”的原則，在保證公司正常經(jīng)營
的情況下，使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常
開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的
投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見
1、獨(dú)立董事意見
公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。在保證公司正常運(yùn)營和資金安全的
基礎(chǔ)上，擬使用不超過8,000萬元的閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于
提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影
響，也符合公司利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
一致同意公司使用不超過8,000萬元的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。
2、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)審核意見：公司擬使用不超過人民幣8,000萬元的閑置自有資金購買
低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，履行了必要的審批程序。在保障公司日常經(jīng)營需求的前提下，
充分使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率和投資收
益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)一致同意公司擬使用不超過
8,000萬元的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)已
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，且獨(dú)立董
事已發(fā)表了獨(dú)立意見。該事項(xiàng)已依法履行了投資決策的相關(guān)程序。公司使用暫時(shí)
閑置自有資金購買理財(cái)不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效
率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)
同意富瀚微使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。
五、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司以閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的專項(xiàng)核
查意見。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 28 日