大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“大族激光”或“公司”）第六屆董事
會第十三次會議的通知及相關(guān)資料于 2018 年 3 月 9 日由工作人員以專人書面、電子郵件和
傳真的方式送達各位董事，會議于 2018 年 3 月 16 日以通訊的形式召開。會議應出席董事 9
人，親自出席會議的董事 9 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會
董事審議并通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》
同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 133,296,545.66
元，具體內(nèi)容見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的
自籌資金的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2018 年 3 月 20 日