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2017 年董事會工作報告
2017 年度，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法
規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等公司制度的規(guī)定，
切實履行股東大會賦予的董事會職責(zé)，積極推進董事會各項決議的實施，嚴格執(zhí)
行股東大會各項決議，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，
促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展?，F(xiàn)將公司董事會 2017 年度工作情況匯報如
下：
一、2017 年度主要經(jīng)營指標情況
2017 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 16,957.20 萬元，比去年同期增加 10.27%；實
現(xiàn)凈利潤 2,277.56 萬元，比去年同期增加 6.4%，主要原因是電力熔斷器市場開
發(fā)取得積極成效。
二、2017 年度公司董事會日常工作情況
（一）董事會運行情況
2017 年度，公司董事會共召開了 7 次會議，會議討論了如下議案并作出決
議：
會議時間 會議名稱 審議的議案
2017 年 4 月 20 第三屆董事會第四 1、審議《關(guān)于 2016 年度報告及其摘
日 次會議 要的議案》；
2、審議《關(guān)于 2017 年第一季度報告
的議案》；
3、審議《關(guān)于 2016 年度總經(jīng)理工作
報告的議案》；
4、審議《關(guān)于 2016 年度董事會工作
報告的議案》；
5、審議《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報
告的議案》；
6、審議《關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)
案的議案》；
7、審議《關(guān)于 2016 年度募集資金存
放及使用情況的專項報告的議案》；
8、審議《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自
我評價報告的議案》；
9、審議《關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)則落實自查
表的議案》；
10、審議《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機
構(gòu)的議案》；
11、審議《關(guān)于 2017 年度公司向銀行
申請綜合授信額度的議案》；
12、審議《關(guān)于使用閑置自有資金購
買銀行理財產(chǎn)品的議案》；
13、審議《關(guān)于召開 2016 年度股東大
會的議案》。
2017 年 5 月 11 第三屆董事會第五 1、審議《關(guān)于變更公司第三屆董事會
日 次會議 董事長的議案》；
2、審議《關(guān)于變更公司第三屆董事會
戰(zhàn)略委員會主任委員的議案》；
3、審議《關(guān)于聘任秦弘毅為公司副總
經(jīng)理的議案》；
4、審議《關(guān)于聘任秦弘毅為公司董事
會秘書的議案》。
2017 年 7 月 20 第三屆董事會第六 1、審議《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌
日 次會議 期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。
2017 年 8 月 28 第三屆董事會第七 1、審議《關(guān)于 2017 年半年度報告及
日 次會議 其摘要的議案》；
2、審議《關(guān)于會計政策變更的議案》。
2017 年 9 月 27 第三屆董事會第八 1、審議《關(guān)于選舉公司董事長的議
日 次會議 案》；
2、審議《關(guān)于選舉董事的議案》；
3、審議《關(guān)于選舉獨立董事的議案》；
4、審議《關(guān)于變更公司總經(jīng)理及法人
代表的議案》；
5、審議《關(guān)于變更公司內(nèi)審負責(zé)人的
議案》；
6、審議《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議
案》；
7、審議《關(guān)于擬將母公司項下的資產(chǎn)
劃轉(zhuǎn)至全資子公司的議案》；
8、審議《關(guān)于召開股東大會通知的議
案》。
2017 年 10 月 23 第三屆董事會第九 審議《關(guān)于 2017 年第三季度報告的議
日 次會議 案》。
2017 年 12 月 14 第三屆董事會第十 1、審議《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會
日 次會議 專門委員會委員的議案》；
2、審議《關(guān)于制定的議案》；
3、審議《關(guān)于制定的
議案》。
上述會議中，董事會的召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄
均按照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定要求運作。
（二）董事會組織召開股東大會并執(zhí)行股東大會決議情況
2017 年度，公司董事會召集并組織了 2 次股東大會會議，其中年度股東大
會 1 次，臨時股東大會 1 次，會議討論了如下議案并做出決議：
會議時間 會議名稱 審議議案
2017 年 5 月 16 2016 年年度股東大 1、議案一《關(guān)于 2016 年度報告及其
日 會 摘要的議案》；
2、 議案二《關(guān)于 2016 年度董事會工
作報告的議案》；
3、 議案三《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工
作報告的議案》；
4、 議案四《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算
報告的議案》；
5、 議案五《關(guān)于 2016 年度利潤分配
預(yù)案的議案》；
6、 議案六《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計
機構(gòu)的議案》；
7、 議案七《關(guān)于 2017 年度公司向銀
行申請綜合授信額度的議案》；
8、 議案八《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資
金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
2017 年 10 月 20 2017 年第一次臨時 1、審議《關(guān)于選舉董事的議案》；
日 股東大會 2、審議《關(guān)于選舉獨立董事的議案》；
3、審議《關(guān)于擬將母公司項下的資產(chǎn)
劃轉(zhuǎn)至全資子公司的議案》。
公司董事會依法、盡責(zé)地執(zhí)行了股東大會的各項決議，股東大會通過的各
項議案都得到了落實。
（三）董事會各專門委員會履職情況
2017 年度，董事會各專門委員會根據(jù)《上市公司治理準則》和各專門委員
會工作制度，認真履職，充分發(fā)揮了專業(yè)優(yōu)勢和職能作用，為董事會決策提供了
良好的支持。
審計委員會認真履行了監(jiān)督、檢查職責(zé)，對公司財務(wù)報告、內(nèi)部控制情況、
內(nèi)外部審計機構(gòu)的工作情況等事項進行了有效的指導(dǎo)和監(jiān)督；提名委員會秉著勤
勉盡職的態(tài)度履行職責(zé)，在公司董事會、高級管理人員的選任方面發(fā)揮了重要作
用；薪酬與考核委員會審議了公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度薪酬標準，監(jiān)
督了公司薪酬制度的執(zhí)行情況；戰(zhàn)略委員會結(jié)合行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和公司發(fā)展的實際
情況，對公司經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展前景、所處行業(yè)的風(fēng)險和機遇進行了深入地了解，
為公司發(fā)展戰(zhàn)略的制訂實施提出了寶貴的建議。
（四）獨立董事履職情況
公司獨立董事根據(jù)《上市公司獨立董事制度指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《董
事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行義務(wù)，行使權(quán)利，
積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會的各項議案，在涉及公司重大事項方面均充
分表達意見，對有關(guān)需要獨立董事發(fā)表事前認可意見或獨立意見的事項均按要求
發(fā)表了相關(guān)意見，充分發(fā)揮了獨立董事作用，為董事會的科學(xué)決策提供了有效保
障。
（五）信息披露情況
2017 年，公司董事會嚴格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，按照中國證監(jiān)會和深
圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定按時完成了定期報告披露工作，并根據(jù)公司實際情況，
真實、準確、完整、及時、公平地發(fā)布了各類臨時公告，忠實履行了信息披露義
務(wù)，確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度地保護投資者利益。
另外，公司重視防范內(nèi)幕交易，嚴格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，
確保董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)知情人員嚴格履行保密義務(wù)，嚴格遵
守買賣股票規(guī)定。
三、2018 年度公司董事會工作重點
2018 年，公司董事會將繼續(xù)秉持對全體股東負責(zé)的原則，加大市場開拓力
度，全面實現(xiàn)收入和利潤較快增長，實現(xiàn)公司和全體股東利益最大化。
在董事會日常工作方面，董事會將嚴格按照法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)
要求，繼續(xù)認真做好公司信息披露、投資者關(guān)系管理等工作，認真組織落實股東
大會各項決議，在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)進行科學(xué)、合理決策，不斷完善法人治
理結(jié)構(gòu)，對經(jīng)理層工作進行有效及時的檢查與督導(dǎo)，推進公司規(guī)范化運作水平邁
上新臺階。
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董事會
二 O 一八年三月十六日