好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于選舉董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月
16日下午召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于選舉董事的議案》。
公司原董事高延德先生因個人原因辭去第三屆董事會董事及戰(zhàn)略委員會委員、提
名委員會委員職務(wù)，辭職后高延德先生不在公司任職。根據(jù)《中華人民共和國公
司法》、《好利來（中國）電子科技股份有限公司章程》的規(guī)定，為保持公司經(jīng)營
管理及董事會運(yùn)作的連續(xù)性與穩(wěn)定性，公司董事會同意選舉秦弘毅先生為第三屆
董事會董事，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
公司第三屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人
數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事已就本次選舉公司第三屆董事會董事的事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見
公司于2018年3月19日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董
事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本事項(xiàng)尚需提交公司2017年度股東大會審議。
秦弘毅先生的簡歷見附件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 19 日
好利來
附件：
秦弘毅先生簡歷
秦弘毅：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1986 年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，本
科學(xué)歷，投資銀行家、并購專家，具有會計(jì)、法律、物流、金融、計(jì)算機(jī)專業(yè)背
景，并擁有國內(nèi)證券、期貨、銀行、香港證券等從業(yè)資格。參加深圳證券交易所
第十四期中小板上市公司董事會秘書資格考試并取得資格證書；參加深圳證券交
易所第七十三期上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班并取得資格證書。參與過多家上市公司
的并購重組及投融資業(yè)務(wù)，在產(chǎn)業(yè)重組、投資融資等領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)；擅長
上市公司并購重組、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購融資、資產(chǎn)管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈
金融等。曾任職于申萬宏源集團(tuán)股份有限公司、道遠(yuǎn)資本投資（深圳）有限公司
等，于 2017 年 5 月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，于 2017 年 5 月至 2018 年 3 月?lián)?br/>任公司董事會秘書。
秦弘毅先生未直接或間接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人中擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持股 5%以上股東
及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司
董事、高級管理人員的情形。