上海富瀚微電子股份有限公司獨立董事
關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見
作為上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在
董事會召開前認真審閱了公司提供的有關(guān)資料。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡
責的態(tài)度，客觀公正的原則，我們現(xiàn)就公司第二屆董事會第八會議審議的相關(guān)事
項，基于獨立判斷發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項
說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）等的規(guī)定和要求，對公司報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方占用資
金、對外擔保進行了核查，基于我們的獨立判斷，現(xiàn)對相關(guān)情況做出專項說明并
發(fā)表獨立意見如下：
報告期內(nèi)，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在占用公司資金的情況，也不存
在以前年度發(fā)生并累計至2017年6月30日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情況；報告期內(nèi)，
公司不存在為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位或個人提供擔
保的情形，也不存在以前年度發(fā)生并累積至2017年6月30日的對外擔保情形。
二、對于2017年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見
我們對公司2017年半年度募集資金存放與使用的情況進行了認真核查，并審
閱了《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》，我們認為：報告期內(nèi)
公司募集資金的存放與實際使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市
公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違反募集資金管理和使用相關(guān)規(guī)定、
損害股東利益的情形；公司董事會編制的《2017年半年度募集資金存放與使用情
況專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，
符合深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
三、關(guān)于變更會計政策事項的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于變更會計政策的議案》，我們認為：公司本次會計政策變更是
根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財會
[2017]15號）進行的合理變更，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利
益的情形，不會對公司的財務報表產(chǎn)生重大影響；本次會計政策變更的決策程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意本次會計政策變更。
四、關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，我們認為：目前公
司經(jīng)營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，自有資金較為充裕，利用閑置自有資金購買保
本型或低風險類短期理財產(chǎn)品，有利于在控制風險的前提下提高公司自有資金的
使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，符合公
司利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意公司及下
屬子公司使用累計不超過人民幣8,000萬元自有閑置資金購買保本型或低風險類
短期理財產(chǎn)品。
五、關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，我們認為：公司及下屬子公
司與銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務，能有效規(guī)避外匯市場風險，防范匯
率大幅波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的不良影響，保證經(jīng)營業(yè)績的相對穩(wěn)定；公司制
定了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，為公司從事外匯套期保值業(yè)務制定了具體
操作規(guī)程；公司及下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務的相關(guān)決策程序符合國家相
關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股
東利益的情形。同意公司及下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務。
六、關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨立意見
經(jīng)審閱本次董事會秘書候選人馮小軍女士的簡歷及相關(guān)資料，我們認為：馮
小軍女士具備履行職責所必需的專業(yè)知識和管理經(jīng)驗，并已取得深圳證券交易所
頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，不存在《公司法》等規(guī)定的不得擔任董事會秘
書的情形，亦不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會處罰和證券交易所懲戒的情形；
馮小軍女士的任職資格以及本次董事會秘書的聘任程序符合《公司法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》
和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的
情形。我們同意聘任馮小軍女士為公司董事會秘書。
（本頁以下無正文）
（本頁無正文，為《上海富瀚微電子股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第
八次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事簽名：
沈田豐：______________
何祖源：______________
張 敏：______________
2017 年 月 日