好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 3
月 16 日下午在廈門(mén)市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議室召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事
會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議通知已于 2018 年 3 月 6 日通過(guò)郵件及書(shū)面形式發(fā)出，應(yīng)到
會(huì)監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)
定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陶家山先生主持，此次會(huì)議對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了審
議。經(jīng)過(guò)充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有
限公司2017年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
《 2017 年 年 度 報(bào) 告 》 全 文 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
好利來(lái)
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
16,957.2萬(wàn)元，較去年同期增加10.27%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,277.56萬(wàn)元，較去年同
期增加6.40%。
監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為：《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反應(yīng)
了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
公 司 2017 年 度 的 利 潤(rùn) 分 配 預(yù) 案 為 ： 擬 以 2017 年 12 月 31 日 總 股 本
66,680,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)股利1.00元（含稅），共計(jì)發(fā)放
6,668,000.00元，公司剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)至下一年度；不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，
不送股。
監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合《公
司法》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅的
有關(guān)規(guī)定，符合公司的經(jīng)營(yíng)需要及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的
情形，符合公司和全體股東的利益。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《關(guān)于2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為：公司能夠根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)
定，結(jié)合自身的實(shí)際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內(nèi)部控制制度的完
善和檢查的工作力度，公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織
機(jī)構(gòu)完整，設(shè)置合理，保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展，切實(shí)保護(hù)公司全體股東
的根本利益。
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反法律法規(guī)、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制
指引》的情形。公司《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了
公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況。
《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊
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網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》
《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
具體負(fù)責(zé)公司2018年度財(cái)務(wù)及雙方約定的其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，到期可以續(xù)聘。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議
八、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為：公司及全資子公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用不超過(guò)人
民幣1.2億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買(mǎi)安全性、
流動(dòng)性較高的商業(yè)銀行或券商保本型理財(cái)產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。在確
保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，能有效提高公司閑置資金的
使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害
公司及中小股東利益的情形。本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行及券商保本型
理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)
展。
本次事項(xiàng)的內(nèi)容和程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及公司《投資理財(cái)管理
制度》等的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司滾動(dòng)使用不超過(guò)人民幣1.2億元
閑置自有資金適時(shí)購(gòu)買(mǎi)期限不超過(guò)十二個(gè)月的商業(yè)銀行或券商保本型理財(cái)產(chǎn)品。
《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露
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表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
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九、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》
為提高公司閑置自有資金的使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況
下，同意公司及全資子公司使用不超過(guò)人民幣1億元閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。
在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至
2018年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。同意授權(quán)董事會(huì)指定相關(guān)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)
目的調(diào)研、洽談、評(píng)估，執(zhí)行具體操作事宜，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)投資所需資金
的籌集、劃撥和使用管理，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)投資的情況進(jìn)行定期或不定
期檢查，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果，審計(jì)委員會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、
履行的程序、內(nèi)控制度執(zhí)行情況出具相關(guān)意見(jiàn)，授權(quán)公司法定代表人全權(quán)代表公
司簽署上述現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有關(guān)合同及文件。
《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
十、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 19 日