好利來
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年3月
16日15:00在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室召開公司第三屆董事會(huì)
第十四次會(huì)議。會(huì)議通知已于2018年3月6日通過郵件、書面及電話形式發(fā)出，
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊力先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7人（包括獨(dú)立董事3人），董事楊
力、鄭倩齡、賴偉星、高延德及獨(dú)立董事韓輝、朱茂林、洪玫7人現(xiàn)場(chǎng)參加了會(huì)
議。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司
法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于2017年度報(bào)告及其摘要的議案》
《 2017 年 年 度 報(bào) 告 》 全 文 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017年年度報(bào)告摘要》詳見公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過《關(guān)于2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事肖偉、歐郁雪、韓輝、朱茂林分別向董事
會(huì)提交了《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在股東大會(huì)上進(jìn)行述職，具體內(nèi)
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容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
16,957.20萬(wàn)元，較去年同期增加10.27%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,277.56萬(wàn)元，較去年同
期增加6.4%。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
公司 2017 年度的利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以 2017 年 12 月 31 日總股本
66,680,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)股利 1.00 元（含稅），共計(jì)發(fā)放
6,668,000.00 元，公司剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)至下一年度；不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，
不送股。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過《關(guān)于2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
告》及相關(guān)獨(dú)董意見具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》
《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
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八、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2018年-2020年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，《公司未來三年（2018年-2020年）
股東回報(bào)規(guī)劃》及相關(guān)獨(dú)董意見具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
具體負(fù)責(zé)公司2018年度財(cái)務(wù)及雙方約定的其他專項(xiàng)審計(jì)工作，到期可以續(xù)聘。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
十、審議通過《關(guān)于2018年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
同意公司2018年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣2.1
億元。同意公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人全權(quán)代表公司辦理授信
額度內(nèi)的相關(guān)手續(xù)并簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授
信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。本次授權(quán)
決議的有效期為一年，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
為提高公司閑置資金的使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，在確保不影響
公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，同意公司及全資子公司使用不超過人民幣1.2億元額度
的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買安全性、流動(dòng)性較
高的商業(yè)銀行及券商保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，有效
期自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。同時(shí)，授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施
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現(xiàn)金管理工作，授權(quán)公司法定代表人全權(quán)代表公司簽署上述現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有關(guān)
合同及文件。公司在每次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品后履行信息披露義務(wù)。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見公司指定信息披露
媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
十二、審議通過《關(guān)于選舉董事的議案》
鑒于高延德先生因個(gè)人原因辭去公司第三屆董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)董事長(zhǎng)楊力先生的提名，同意選舉秦弘毅先生為公司
董事，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
十三、審議通過《關(guān)于變更董事會(huì)秘書的議案》
鑒于秦弘毅先生因工作重心調(diào)整原因辭去公司第三屆董事會(huì)秘書職務(wù)，根據(jù)
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為保持公司經(jīng)營(yíng)管理的連續(xù)性與穩(wěn)定性，
根據(jù)董事長(zhǎng)楊力先生的提名，同意聘任馬志容女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本
次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
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表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十四、審議通過《關(guān)于擬定公司高級(jí)管理人員2018年度薪酬方案的議案》
為了進(jìn)一步完善公司激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的積極性和
創(chuàng)造性，進(jìn)一步提升工作效率及公司經(jīng)營(yíng)效益，結(jié)合公司實(shí)際情況并參照行業(yè)薪
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酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，制定公司高級(jí)管理人員2018年
度薪酬方案如下：
姓名 職務(wù) 2018年度計(jì)劃稅前薪酬
（萬(wàn)元）
楊力 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 47.40
張揚(yáng)宇 副總經(jīng)理 61.38
張廣雁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 35.40
秦弘毅 副總經(jīng)理 24.00
馬志容 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 26.40
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
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表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十五、審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
同意聘任張揚(yáng)宇先生、馬志容女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議審議通
過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
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表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十六、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》
為提高公司閑置自有資金的使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況
下，同意公司及全資子公司使用不超過人民幣1億元閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。
在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，有效期自股東大會(huì)審議通過之日起至
2018年度股東大會(huì)召開之日止。同意授權(quán)董事會(huì)指定相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)
目的調(diào)研、洽談、評(píng)估，執(zhí)行具體操作事宜，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)投資所需資金
的籌集、劃撥和使用管理，內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)投資的情況進(jìn)行定期或不定
期檢查，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果，審計(jì)委員會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、
履行的程序、內(nèi)控制度執(zhí)行情況出具相關(guān)意見，授權(quán)公司法定代表人全權(quán)代表公
司簽署上述現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有關(guān)合同及文件。
好利來
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的公告》詳見公司指定信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
十七、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
十八、審議通過《關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2018年4月11
日15:00在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室召集、召開公司2017年度
股東大會(huì)審議本次董事會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議需提交股東大會(huì)審議的議
案。
具體內(nèi)容詳見同日公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）披露的《關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)通知的
公告》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
2、《好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
好利來
見》
3、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 19 日