北京國楓律師事務所
關于廣東銀禧科技股份有限公司
2016 年年度股東大會的法律意見書
國楓律股字[2017]A0139 號
致：廣東銀禧科技股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證
券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱
“《股東大會規(guī)則》”）、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》（以下簡稱“《從
業(yè)辦法》”）及貴公司章程（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，本所指派律
師出席貴公司 2016 年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”），并出具本法律意
見書。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會規(guī)則》的要求對貴公司本次會議的真實性、合
法性進行查驗并發(fā)表法律意見；本法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及
重大遺漏。
本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一起予以公告。
根據(jù)《證券法》第二十條第二款、《股東大會規(guī)則》第五條、《從業(yè)辦法》的
相關要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，本所律師
對貴公司提供的有關文件和有關事項進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
（一）本次會議的召集
經(jīng)查驗，本次會議由貴公司第三屆董事會第二十八次會議決定召開并由董事
會 召 集 。 貴 公 司 董 事 會 于 2017 年 3 月 10 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)站
（http://www.szse.cn/）公開發(fā)布了《廣東銀禧科技股份有限公司關于召開二〇一
六年年度股東大會的通知》，該通知載明了本次會議現(xiàn)場會議召開的時間、地點，
網(wǎng)絡投票的時間及具體操作流程，股東有權親自或委托代理人出席股東大會并行
使表決權，有權出席本次會議股東的股權登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人
等事項，同時列明了本次會議的審議事項并對有關議案的內(nèi)容進行了充分披露。
（二）本次會議的召開
貴公司本次會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式召開。
本次會議的現(xiàn)場會議于2017年4月18日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)貴公司總
部一樓會議室如期召開，由貴公司董事長譚頌斌先生主持。本次會議通過深交所
交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年4月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通
過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年4月17日15:00至2017年4月18
日15:00期間的任意時間。
經(jīng)查驗，貴公司本次會議召開的時間、地點、方式及會議內(nèi)容與會議通知所
載明的相關內(nèi)容一致。
綜上所述，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會議的召集人和出席會議人員的資格
本次會議的召集人為貴公司董事會，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》規(guī)定的召集人的資格。
根據(jù)出席本次會議現(xiàn)場會議股東的簽名、授權委托書、截至本次會議股權登
記日的股東名冊及相關股東身份證明文件，出席本次會議的股東（股東代理人）
共計6人，代表股份160,070,100股，占貴公司股份總數(shù)的31.9767%。除貴公司股
東（股東代理人）外，出席本次會議的人員還有貴公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員及本所經(jīng)辦律師。經(jīng)查驗，上述出席本次會議人員的資格符合有關法律法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
根據(jù)深圳證券信息有限公司統(tǒng)計并經(jīng)貴公司查驗確認，通過網(wǎng)絡投票方式參
加本次會議的股東共計5人，代表股份302,500股，占貴公司股份總數(shù)的0.0604%。
上述參加網(wǎng)絡投票的股東的資格已由深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行認
證。
三、本次會議的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)查驗，本次會議審議及表決的事項為貴公司已公告的會議通知中所列明的
全部議案。本次會議經(jīng)審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決通過了
以下議案：
1．《2016年度董事會工作報告》；
2．《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
3．《關于2016年度財務決算的議案》；
4．《關于2016年度利潤分配預案的議案》；
5．《關于2016年年度報告及摘要的議案》；
6．《關于2017年度監(jiān)事津貼的議案》；
7．《關于制定〈2017年非獨立董事薪酬與考核方案〉的議案》；
8．《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；
9．《關于擔保相關事項的議案》；
10．《關于股東大會授權董事會決定小額快速定向增發(fā)事宜的議案》。
本次會議現(xiàn)場選舉2名股東代表、1名監(jiān)事為計票人和監(jiān)票人，本所律師與計
票人、監(jiān)票人共同負責計票和監(jiān)票?，F(xiàn)場會議表決票當場清點，經(jīng)與網(wǎng)絡投票表
決結(jié)果合并統(tǒng)計確定最終表決結(jié)果后予以公布。其中，貴公司對上述議案的中小
投資者表決情況單獨計票并單獨披露表決結(jié)果。
經(jīng)查驗，前述議案1-6、8經(jīng)出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決
權的過半數(shù)通過；前述議案7經(jīng)出席本次會議非關聯(lián)股東（股東代理人）所持有
效表決權的過半數(shù)通過；前述議案9、10經(jīng)出席本次會議股東（股東代理人）所
持有效表決權的三分之二以上通過。
綜上所述，本次會議的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論性意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法
律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和
出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
本法律意見書一式叁份。
（此頁無正文，為《北京國楓律師事務所關于廣東銀禧科技股份有限公司2016
年年度股東大會的法律意見書》的簽署頁）
負 責 人
張利國
北京國楓律師事務所 經(jīng)辦律師
桑 健
潘 波
2017 年 4 月 18 日