好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于變更董事會(huì)秘書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月
16日下午召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書
的議案》。鑒于秦弘毅先生因工作重心調(diào)整原因辭去公司第三屆董事會(huì)秘書職務(wù)，
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為保持公司經(jīng)營管理的連續(xù)性與穩(wěn)
定性，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，根據(jù)董事長楊力先生的提名，董事
會(huì)同意聘任馬志容女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第
三屆董事會(huì)屆滿之日止。
馬志容女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，且董事
會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
獨(dú)立董事已就本次聘任董事會(huì)秘書事宜發(fā)表了意見，詳見公司于2018年3月
19日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見》。
馬志容女士的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)
聯(lián)系電話：86-592-5772288
傳真：86-592-5760888
電子信箱：securities@hollyfuse.com
馬志容女士的簡歷見附件。
好利來
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 19 日
好利來
附件：
馬志容女士簡歷
馬志容：中國國籍，女，1977年生，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，
畢業(yè)于西安外事學(xué)院國際商務(wù)專業(yè)。曾任蘭孚瑞升（北京）管理咨詢有限
公司行政經(jīng)理、助理講師；北京國廣光榮廣告有限公司經(jīng)理；北京大眾明
天文化傳媒有限公司副總經(jīng)理，2017年9月至今任公司證券事務(wù)代表。
馬志容女士未直接或間接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份
的股東、實(shí)際控制人中擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持股 5%
以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存 在《中華人民共和國公
司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司
章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民
法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，馬志容女士不是 “失信被執(zhí)行人”，符合
《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。