好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
各位股東及股東代表：
作為好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，本人嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定和要求，
忠實勤勉地履行職責(zé)，切實維護(hù)公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)
益?，F(xiàn)將本人 2017 年度履職情況報告如下：
一、出席公司會議情況
2017 年度，本人參加了公司歷次召開的董事會、列席公司召開的股東大會，
公司的董事會、股東大會召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策等事項均按規(guī)定履行
了相關(guān)程序，合法有效。
1、出席 2017 年董事會會議的情況
應(yīng)出席 現(xiàn)場出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
姓名
次數(shù) 席次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
朱茂林 2 1 1 0 0 否
2、列席 2017 年股東大會會議的情況
2017 年度，公司共召開 2 次股東大會，本人未列席。
本人對 2017 年 10 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日期間提交董事會審議的提
案進(jìn)行了詳細(xì)的審議，并且認(rèn)為公司在此期間董事會的召集召開符合法定程序，
合法有效，故對 2017 年 10 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日期間提交董事會審
議表決的所有議案，全部投了贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
2017 年度本人未發(fā)表獨立意見。
三、專業(yè)委員會履職情況
報告期內(nèi)，本人作為董事會薪酬與考核委員會召集人，參與了薪酬與考核委
員會的日常工作，積極組織、參加薪酬與考核委員會會議，對 2017 年度公司董
事、高級管理人員履職情況進(jìn)行了審核，并為公司薪酬與考核體系建設(shè)提供意見
或建議；作為董事會戰(zhàn)略委員會委員，本人參與了戰(zhàn)略委員會的日常工作，參加
戰(zhàn)略委員會會議，并根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況對公司的發(fā)展戰(zhàn)略提出意見或建
議；作為審計委員會委員，積極參加審計委員會會議，審閱或?qū)徸h公司內(nèi)部審計
工作計劃、外部審計機構(gòu)的審計工作日程安排、審計意見、年度及半年度審計報
告和公司募集資金使用、財務(wù)預(yù)決算、聘請審計機構(gòu)、季度財務(wù)報表、內(nèi)部審計
工作報告等事項，并多次與公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、指導(dǎo)。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查情況
報告期內(nèi)，本人利用參加董事會及股東大會時間及本人日常時間對公司現(xiàn)場
進(jìn)行了實地考察，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況，并通過電話、傳真和郵件，與
公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境
及市場的變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司
各項重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、報告期內(nèi)，作為公司獨立董事，本著為投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人認(rèn)真勤
勉盡責(zé)地履行董事的職責(zé)，對公司的重大事項認(rèn)真調(diào)研，并根據(jù)自己的專業(yè)知識
審慎發(fā)表意見，獨立、客觀地行使表決權(quán)。
2、報告期內(nèi)，作為公司的獨立董事，本人積極關(guān)注公司的信息披露情況，
并對信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，督促公司相關(guān)人員按照法律、法規(guī)的要求做好披露
工作，保證公司信息披露真實、準(zhǔn)確、及時、完整、公平，切實維護(hù)公司全體股
東的利益。
3、報告期內(nèi)，本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所和廈門證監(jiān)局最新的有關(guān)法律法規(guī)和其它規(guī)范化文件，加強對公
司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，提高維護(hù)公司
利益和股東權(quán)益的能力。
六、其他工作
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)。
七、聯(lián)系方式
電子郵件：20384022@qq.com
獨立董事：
朱茂林
2018 年 3 月 16 日