好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關于召開 2017 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事
會第十四次會議審議通過，決定于 2018 年 4 月 11 日（星期三）召開公司 2017
年度股東大會?，F(xiàn)將會議的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定
4、會議召開的日期、時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 4 月 11 日（星期三）15:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 4 月 10 日—2018 年 4 月 11 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018 年
4 月 11 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 4 月 10 日 15:00—2018 年 4 月 11 日 15：
00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公
司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決
的，以第一次有效投票表決結果為準。
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6、會議出席對象：
（1）截至 2018 年 4 月 4 日下午 15:00 交易結束后，在中國證券登記結算
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不
能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表
決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、現(xiàn)場會議地點：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室
8、股權登記日：2018 年 4 月 4 日（星期三）
9、會議主持人：董事長楊力先生
10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（授權委托書附后）。
二、會議審議事項：
1、審議《關于 2017 年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
4、審議《關于 2017 年度財務決算報告的議案》；
5、審議《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》；
6、審議《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的議案》；
7、審議《關于 2018 年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
8、審議《關于繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》；
9、審議《關于選舉董事的議案》；
10、審議《關于使用閑置自有資金進行風險投資的議案》；
其他事項：聽取《2017 年度獨立董事述職報告》。
上述議案已經(jīng)公司 2018 年 3 月 16 日召開的第三屆董事會第十四次會議及
第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》上披露的《好利來（中國）
電子科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告》、《好利來（中國）
電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》。議案 5、議案 6、
議案 8、議案 10 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資
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者（指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決
單獨計票并及時公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 《關于 2017 年度報告及其摘要的議案》 √
2.00 《關于 2017 年度董事會工作報告的議 √
案》
3.00 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議 √
案》
4.00 《關于 2017 年度財務決算報告的議案》 √
5.00 《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》 √
6.00 《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的議案》 √
7.00 《關于 2018 年度公司向銀行申請綜合 √
授信額度的議案》
8.00 《關于繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財 √
產(chǎn)品的議案》
9.00 《關于選舉董事的議案》 √
10.00 《關于使用閑置自有資金進行風險投資 √
的議案》
四、會議登記方法
1、 登記時間：2018 年 4 月 10 日（星期二： 09:00～12:00， 13:00～17:00）
2、登記地點：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號五樓董事會辦公室。
3、登記方法：
(1)法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股
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東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提交
代理人有效身份證件、股東授權委托書。
(3)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登
記。信函或傳真方式須在 2017 年 4 月 10 日 17:00 前送達本公司。
4、通信地址：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號五樓董事會辦公室
郵編：361101
聯(lián)系人：馬志容、朱錦宇
聯(lián)系電話：86-592-5772288
聯(lián)系傳真：86-592-5760888
未在登記時間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會，但對會議審議事項
沒有表決權。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
2、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：馬志容、朱錦宇
聯(lián)系電話：86-592-5772288
聯(lián)系傳真：86-592-5760888
聯(lián)系郵箱：securities@hollyfuse.com
聯(lián)系地點：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號五樓董事會辦公室
郵政編碼：361101
七、備查文件
《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》
特此通知。
好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 19 日
好利來
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362729”，投票簡稱為
“好利投票”。
2、本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、
棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東
先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案
的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議
案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年4月11日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 4 月 10 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結束時間為 2018 年 4 月 11 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）
下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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附件二：
授 權 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席好利來（中國）電子科技股份
有限公司 2017 年度股東大會。本人/單位授權 先生/女士對以下表決事項
按照如下委托意愿進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
提案編碼 提案名稱 備注 表決意見
該列打勾
的欄目可 同意 反對 棄權
以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關于 2017 年度報告及其摘 √
要的議案》
2.00 《關于 2017 年度董事會工作 √
報告的議案》
3.00 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作 √
報告的議案》
4.00 《關于 2017 年度財務決算報 √
告的議案》
5.00 《關于 2017 年度利潤分配預 √
案的議案》
6.00 《關于續(xù)聘 2018 年度審計機 √
構的議案》
7.00 《關于 2018 年度公司向銀行 √
申請綜合授信額度的議案》
8.00 《關于繼續(xù)使用閑置自有資金 √
購買理財產(chǎn)品的議案》
9.00 《關于選舉董事的議案》 √
10.0 《關于使用閑置自有資金進行 √
風險投資的議案》
委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)（股）：
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委托人股東賬號：
年 月 日
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
年 月 日
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；
2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決意見，以及未投的表決意見均視為“棄
權”；
3、單位委托須加蓋單位公章；
4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
法定代表人證明書
茲證明 先生/女士（身份證號碼： ）系
本公司（單位）法定代表人。
公司（蓋章）
年 月 日