好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
未來(lái)三年（2018 年-2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃
為進(jìn)一步完善好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 的
利潤(rùn)分配政策，建立健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，增強(qiáng)公司利潤(rùn)分配的透
明度，維護(hù)投資者合法權(quán)益，引導(dǎo)股東樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，根據(jù)《關(guān)
于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)
—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特
制定公司未來(lái)三年（2018 年-2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃。
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以
及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，按照《公司法》、《證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定，
建立對(duì)投資者科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性
安排，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃將在符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，充分重視對(duì)投
資者的回報(bào)，保持公司的利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)
利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。公司在利潤(rùn)分配政策的研究論
證和決策過(guò)程中，應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事和公眾投資者的意見(jiàn)。
三、公司未來(lái)三年（2018 年-2020 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃
（一）利潤(rùn)分配原則：公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧
公司的可持續(xù)發(fā)展，公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。
（二）利潤(rùn)分配形式：可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金股票相結(jié)合或者法律法規(guī)許
可的其他方式分配股利，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)。公司董事會(huì)可以根
據(jù)公司的資金需求狀況（可預(yù)期的購(gòu)買原材料的資金需求、重大投資計(jì)劃或現(xiàn)金
支出等），并結(jié)合公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和現(xiàn)金流情況，提議公司進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。
（三）利潤(rùn)分配條件：公司上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法彌補(bǔ)虧損、提取
法定公積金、任意公積金后有可分配利潤(rùn)的，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出
發(fā)生，則公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅（重大投資計(jì)劃或現(xiàn)金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)
月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 50%或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%）；公司在營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)、
利潤(rùn)投資較有利、股本規(guī)模需擴(kuò)充等情況下，可以選擇派發(fā)股票股利；公司采用
股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有成長(zhǎng)性等真實(shí)合理因素。
（四）差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)
展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下
列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
（4）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。
（五）利潤(rùn)分配決策程序與機(jī)制：公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事
會(huì)提出利潤(rùn)分配方案，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別審議通過(guò)后提交股東大會(huì)表決。
公司董事會(huì)在利潤(rùn)分配方案論證過(guò)程中，需充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾
投資者的意見(jiàn)，在注重對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)回報(bào)的基礎(chǔ)上，形成利潤(rùn)分
配預(yù)案。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出利潤(rùn)分配方案，并直接提交董
事會(huì)審議。
董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決同意，且經(jīng)公司二
分之一以上獨(dú)立董事表決同意。
監(jiān)事會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)以上表決同意。
股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議前，公司的獨(dú)立董事和監(jiān)事應(yīng)當(dāng)就方案發(fā)
表明確意見(jiàn)，同時(shí)公司應(yīng)通過(guò)多種渠道與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流
（包括但不限于電話、傳真等方式），充分聽(tīng)取股東特別是中小股東的意見(jiàn)和訴
求并及時(shí)答復(fù)；股東大會(huì)表決時(shí)應(yīng)安排網(wǎng)絡(luò)投票方式為公眾股東參會(huì)提供便利，
方案須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決同意。
（六）公司應(yīng)根據(jù)既定利潤(rùn)分配政策制定各期利潤(rùn)分配方案，并說(shuō)明當(dāng)年未
分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則。會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利但董事會(huì)未按照既定的利潤(rùn)
分配政策向股東大會(huì)提交利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的
原因、未用于分紅的資金留存公司的具體用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年報(bào)、半年報(bào)中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政
策執(zhí)行情況。
監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及
決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制訂或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議,并經(jīng)過(guò)半數(shù)
監(jiān)事通過(guò),并應(yīng)對(duì)年度內(nèi)盈利但未提出利潤(rùn)分配的預(yù)案，發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。
（七）由于外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況、投資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略的變化，公
司確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見(jiàn)。
確有必要對(duì)有關(guān)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，需事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)
意見(jiàn)，并詳細(xì)論證及說(shuō)明原因，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后方可提交股東大會(huì)審議，
該事項(xiàng)須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。為充分聽(tīng)取中小股
東意見(jiàn)，公司應(yīng)通過(guò)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式為社會(huì)公眾股東參加股東大會(huì)提供便
利，必要時(shí)獨(dú)立董事可公開(kāi)征集中小股東投票權(quán)。
（八）公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)
召開(kāi)后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（九）公司股東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所獲分
配的現(xiàn)金股利，以償還其占用的資金。
四、股東回報(bào)規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機(jī)制
（一）公司應(yīng)每三年重新審定一次分紅規(guī)劃，根據(jù)公司現(xiàn)狀、股東特別是社
會(huì)公眾股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，對(duì)公司正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策作出適當(dāng)
且必要的調(diào)整，以明確相應(yīng)年度的股東回報(bào)規(guī)劃。
（二）公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，或遇戰(zhàn)爭(zhēng)、自
然災(zāi)害等不可抗力影響，而需調(diào)整已制定好的分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的，應(yīng)以
股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，由董事會(huì)做出專題論述，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因，形成書
面論證報(bào)告并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后由董事會(huì)作出決議，然后提交股東大會(huì)以特
別決議的方式進(jìn)行表決。
五、生效及解釋
（一）本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)
定執(zhí)行。
（二）本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 16 日