好利來（中國）電子科技股份有限公司
未來三年（2018 年-2020 年）股東回報規(guī)劃
為進一步完善好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的
利潤分配政策，建立健全科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機制，增強公司利潤分配的透
明度，維護投資者合法權(quán)益，引導股東樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)《關(guān)
于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號
—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特
制定公司未來三年（2018 年-2020 年）股東回報規(guī)劃。
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長遠、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以
及行業(yè)發(fā)展趨勢，按照《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會、深交所有關(guān)規(guī)定，
建立對投資者科學、持續(xù)、穩(wěn)定的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配做出制度性
安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃將在符合國家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，充分重視對投
資者的回報，保持公司的利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠
利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。公司在利潤分配政策的研究論
證和決策過程中，應充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。
三、公司未來三年（2018 年-2020 年）的具體股東回報規(guī)劃
（一）利潤分配原則：公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧
公司的可持續(xù)發(fā)展，公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。
（二）利潤分配形式：可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金股票相結(jié)合或者法律法規(guī)許
可的其他方式分配股利，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤。公司董事會可以根
據(jù)公司的資金需求狀況（可預期的購買原材料的資金需求、重大投資計劃或現(xiàn)金
支出等），并結(jié)合公司當期經(jīng)營利潤和現(xiàn)金流情況，提議公司進行中期利潤分配。
（三）利潤分配條件：公司上一會計年度實現(xiàn)盈利，在依法彌補虧損、提取
法定公積金、任意公積金后有可分配利潤的，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出
發(fā)生，則公司應當進行現(xiàn)金分紅（重大投資計劃或現(xiàn)金支出是指公司未來十二個
月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)
的 50%或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%）；公司在營業(yè)收入快速增長、
利潤投資較有利、股本規(guī)模需擴充等情況下，可以選擇派發(fā)股票股利；公司采用
股票股利進行利潤分配的，應當具有成長性等真實合理因素。
（四）差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)
展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下
列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；
（4）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。
（五）利潤分配決策程序與機制：公司在每個會計年度結(jié)束后，由公司董事
會提出利潤分配方案，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會分別審議通過后提交股東大會表決。
公司董事會在利潤分配方案論證過程中，需充分考慮獨立董事、監(jiān)事和公眾
投資者的意見，在注重對全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學回報的基礎(chǔ)上，形成利潤分
配預案。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出利潤分配方案，并直接提交董
事會審議。
董事會在審議利潤分配方案時，須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決同意，且經(jīng)公司二
分之一以上獨立董事表決同意。
監(jiān)事會在審議利潤分配方案時，須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上表決同意。
股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司的獨立董事和監(jiān)事應當就方案發(fā)
表明確意見，同時公司應通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流
（包括但不限于電話、傳真等方式），充分聽取股東特別是中小股東的意見和訴
求并及時答復；股東大會表決時應安排網(wǎng)絡投票方式為公眾股東參會提供便利，
方案須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決同意。
（六）公司應根據(jù)既定利潤分配政策制定各期利潤分配方案，并說明當年未
分配利潤的使用計劃安排或原則。會計年度實現(xiàn)盈利但董事會未按照既定的利潤
分配政策向股東大會提交利潤分配預案的，應當在定期報告中詳細說明未分紅的
原因、未用于分紅的資金留存公司的具體用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。
公司應嚴格按照有關(guān)規(guī)定在年報、半年報中披露利潤分配預案和現(xiàn)金分紅政
策執(zhí)行情況。
監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及
決策程序進行監(jiān)督，對董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)
監(jiān)事通過,并應對年度內(nèi)盈利但未提出利潤分配的預案，發(fā)表專項說明和意見。
（七）由于外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況、投資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略的變化，公
司確需調(diào)整利潤分配政策的，應充分考慮獨立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見。
確有必要對有關(guān)利潤分配政策進行調(diào)整或變更的，需事先征求獨立董事及監(jiān)事會
意見，并詳細論證及說明原因，經(jīng)公司董事會審議通過后方可提交股東大會審議，
該事項須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。為充分聽取中小股
東意見，公司應通過提供網(wǎng)絡投票等方式為社會公眾股東參加股東大會提供便
利，必要時獨立董事可公開征集中小股東投票權(quán)。
（八）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會
召開后 2 個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（九）公司股東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所獲分
配的現(xiàn)金股利，以償還其占用的資金。
四、股東回報規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機制
（一）公司應每三年重新審定一次分紅規(guī)劃，根據(jù)公司現(xiàn)狀、股東特別是社
會公眾股東、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實施的利潤分配政策作出適當
且必要的調(diào)整，以明確相應年度的股東回報規(guī)劃。
（二）公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化，或遇戰(zhàn)爭、自
然災害等不可抗力影響，而需調(diào)整已制定好的分紅政策和股東回報規(guī)劃的，應以
股東權(quán)益保護為出發(fā)點，由董事會做出專題論述，詳細論證和說明原因，形成書
面論證報告并經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后由董事會作出決議，然后提交股東大會以特
別決議的方式進行表決。
五、生效及解釋
（一）本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)
定執(zhí)行。
（二）本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 16 日