證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-015
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九
次會議于 2018 年 3 月 19 日在公司 20 層 A 會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。
會議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會董事 9 名，實際參加董事 9 名；公
司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議通知于 2018 年 3 月 14 日以郵
件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、
有效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議
案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、 深圳市艾比森光電股份有限公司 2017
年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司 2017
年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃規(guī)
定的預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成就，董事會確定 2018 年 3 月 19 日為預(yù)留部分授予
日，授予 11 名激勵對象 82.50 萬份股票期權(quán)，授予 2 名激勵對象 21.50 萬股限
制性股票。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于向激勵對象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 19 日
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