廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第十八次會議于 2018 年 3 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方
式在公司會議室召開。本次會議的通知已于 2018 年 3 月 15 日以郵件和電話形式
發(fā)出。本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表
決董事 7 人，其中出席現(xiàn)場會議的董事 3 人，董事陳建順、丁海芳、彭曉偉、朱
閩翀以通訊表決方式參加。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事
人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
公司監(jiān)事、高管列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)
保的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議。
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向廈門國際銀行股份有限公司
珠海分行（以下簡稱“廈門國際銀行”）申請綜合授信額度總計(jì)不超過人民幣 5,000
萬元。董事會同意公司子公司富順光電科技股份有限公司為本次公司向廈門國際
銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保授信額度不超過本金人民幣 5,000 萬元，
擔(dān)保期限三年。本次擔(dān)保不提供反擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保
的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
2、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向全資子公司增
資的議案》。
為支持子公司深圳市卓譽(yù)自動化科技有限公司（以下簡稱“卓譽(yù)自動化”）
的生產(chǎn)經(jīng)營，促進(jìn)卓譽(yù)自動化的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，董事會同意公司以自有資金
3,000 萬元增資卓譽(yù)自動化。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向全資子公
司增資的公告》。
三、備查文件
《第五屆董事會第十八次會議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 20 日