廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
二、會(huì)議的召開(kāi)情況
1、股東大會(huì)屆次：2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審
議通過(guò)，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 3 月 20 日（星期二）下午 14:30；
②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月 19 日-2018 年 3 月 20 日。其中，通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月 20 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2018 年 3 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 20 日下午 15:00 期間
任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能國(guó)際廣
場(chǎng) 2 座 19 樓雪萊特會(huì)議室。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席本次大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 10 人，代表有表決權(quán)股份
366,286,382 股，占公司股份總數(shù)的 50.1596%。
（1）現(xiàn)場(chǎng)出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東或股東代理人共計(jì) 8 人，代表有
表決權(quán)股份 366,178,682 股，占公司股份總數(shù)的 50.1449%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格身份已經(jīng)由深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與
網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì) 2 人，代表有表決權(quán)股份 107,700 股，占公司股份總數(shù)的
0.0147%。
（3）中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者
合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：出席投票的中小
投資者共計(jì) 2 人，代表有表決權(quán)股份 107,700 股，占公司股份總數(shù)的 0.0147%。
2、會(huì)議由公司董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列
席了會(huì)議。廣東群豪律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意
見(jiàn)書(shū)。
四、提案審議和表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)了以下
議案：
1、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：
同意 366,178,682 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9706％；反對(duì)
107,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0294％；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 107,700 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為，貴公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出
席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的
表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、《2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
2、《廣東群豪律師事務(wù)所關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限公司 2018 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 20 日