福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2018 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及
連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2018 年第三次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2018 年 3 月 16 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2018
年 3 月 20 日在福州以通訊表決方式召開，會(huì)議由公司董事長卞志航
先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于向全資子公司深圳市中諾通訊有限公司增
資 3 億元人民幣的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
同意公司向全資子公司深圳市中諾通訊有限公司增資 3 億元人
民幣，增資后，深圳市中諾通訊有限公司注冊(cè)資本將由 3.56 億元人
民幣增加到 6.56 億元人民幣。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于向全資子公司深圳市中諾通
訊有限公司增資 3 億元人民幣的公告》（公告編號(hào)：臨 2018-012）。
（二）審議通過《關(guān)于為所屬公司深圳市旗開電子有限公司向中
國光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額不超過 8,000 萬元
人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限以公司與中國光大銀行股份有限公司深圳分行簽訂的
最高額保證合同為準(zhǔn)；同時(shí)，授權(quán)公司董事長卞志航先生簽署與之有
關(guān)的法律文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)
保的公告》（公告編號(hào)：臨 2018-013）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 3 月 21 日