佛山市國星光電股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告（楊雷）
各位股東及股東代表：
作為佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2017
年度，本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》以及《關(guān)于在
上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董
事制度》的規(guī)定和要求，忠實、勤勉地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切
實維護公司及全體股東的特別是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人在 2017 年度履行獨立董事職責(zé)的情況報告如下：
一、會議出席情況
2017 年度，本人積極出席公司召開的董事會，認真審議會議的各項議案，
與公司經(jīng)營層保持了充分的溝通，提出了部分合理化建議，并以謹慎的態(tài)度行使
表決權(quán)，2017 年本人對提交董事會審議的各項議案投了贊成票，沒有反對、棄
權(quán)的情形。
出席董事會、股東大會情況：
股東大會
董事會召開次數(shù) 8
召開次數(shù)
親自出席 委托出席 是否連續(xù)兩次未 股東大會 是否出席年度
缺席次數(shù) 股東大會
次數(shù) 次數(shù) 親自出席會議 出席次數(shù)
8 0 0 否 3 是
本人認為公司董事會和股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事
項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效；本人對董事會審議的各項
議案未提出異議。
二、發(fā)表獨立意見的情況
2017 年度，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對公司 2017 年度經(jīng)營活動情況進行
了認真的了解和查驗。在了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營狀況的前
提下，與其他獨立董事一起對公司重大事項進行核查并發(fā)表了如下獨立意見：
1、2017年3月20日，在公司第四屆董事會第四次會議上，本人對“關(guān)于公司
關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況”、“關(guān)于公司2016年度利潤分配
預(yù)案”、“關(guān)于公司2016年度募集資金存放與使用情況”、“關(guān)于公司2016年度內(nèi)部
控制自我評價報告”、“關(guān)于制定公司2017年度董事及高級管理人員薪酬方案”、
“關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”、“關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所”共計7個事
項發(fā)表了獨立意見及作出“關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存
在較大差異的專項說明”。
其中本人對“關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”及“關(guān)于續(xù)聘會計師事
務(wù)所的議案”亦發(fā)表了事前認可意見。
2、2017年7月10日，在公司第四屆董事會第六次會議上，本人發(fā)表了“與廣
東省廣晟財務(wù)有限公司簽署的獨立意見”, 同意公司與廣東省廣
晟財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，并對該事項發(fā)表了事前認可意見。
3、2017年8月16日，在公司第四屆董事會第七次會議上，本人發(fā)表了“關(guān)于
公司對外擔(dān)保情況及控股股東、其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的專項說明和獨立
意見”、“關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見”、“關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度的
獨立意見”、“關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度的獨立意見”。
4、2017年9月18日，在公司第四屆董事會第九次會議上，本人發(fā)表了“關(guān)于
公司為控股子公司銀行續(xù)貸提供擔(dān)?！?、“關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保”、
共計2個事項的獨立意見。
本人認為2017年度審議的上述事項均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司董事會、
股東大會審議及表決上述重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。
三、董事會專門委員會的工作情況
本人作為公司提名委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會、
風(fēng)險管理委員會委員，參與了各委員會的日常工作。作為審計委員會委員，本人
督促公司的內(nèi)審部門對定期報告及其他事項進行審計，監(jiān)控公司風(fēng)險投資，對重
大關(guān)聯(lián)交易提出審核意見，積極充分的與內(nèi)部審計和外部審計之間進行溝通，認
真履行了定期報告審閱和監(jiān)督工作；積極參加薪酬與考核委員會會議并對公司董
事及高級管理人員的薪酬制定發(fā)表意見及建議；作為公司風(fēng)險管理委員會委員，
參與構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的風(fēng)險管理機制，提高公司資產(chǎn)與業(yè)務(wù)風(fēng)險防控能力與工作效
率，保障公司經(jīng)營管理的順利開展和穩(wěn)健運行。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
報告期內(nèi)，本人作為獨立董事，密切關(guān)注公司的財務(wù)狀況和內(nèi)部控制等制度
的建設(shè)及執(zhí)行情況。同時，利用召開股東大會或董事會時間，到公司現(xiàn)場深入了
解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況和公司對外
擔(dān)保的情況進行了認真檢查，積極與公司董、監(jiān)、高開展交流與溝通，及時掌握
公司的經(jīng)營動態(tài)。并且重點關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、信息披露、關(guān)聯(lián)交易、董
事會決議的執(zhí)行、對外投資等工作情況，及時聽取相關(guān)人員匯報，獲悉公司各重
大事項的進展情況，切實督促公司規(guī)范運作，提升治理水平。
五、保護社會公眾股東合法利益方面所做的工作
1、議案審議情況。
作為公司的獨立董事，本人嚴格履行獨立董事職責(zé)，對提交董事會審議的每
一項議案，認真查閱相關(guān)文件資料、及時進行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問，利
用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨立性，
謹慎、忠實、勤勉地服務(wù)于全體股東。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查情況。
本人積極關(guān)注可能影響公司內(nèi)部控制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的事項，對公司財
務(wù)運作、資金往來、募集資金的存放與使用等重大事項進行調(diào)查，認真聽取公司
相關(guān)人員匯報，及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，切實履行了獨立董事應(yīng)盡職責(zé)。
3、關(guān)注公司信息披露情況。
任期內(nèi)，本人積極監(jiān)督公司信息披露的及時性、準確性、完整性和真實性，
促進公司及時、準確披露定期報告及其他對公司產(chǎn)生重大影響的事項。
4、自我學(xué)習(xí)情況。
本人認真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，
不斷提高自身履職能力，加強和提高對公司和投資者，特別是社會公眾股東合法
權(quán)益的保護意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實履
行保護公司及投資者權(quán)益的職責(zé)。
六、履行獨立董事職責(zé)的其他情況
1、未提議召開臨時股東大會；
2、未提議召開董事會；
3、未獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；
4、本人仍符合獨立董事獨立性的規(guī)定，聲明與承諾事項未發(fā)生重大變化。
以上是我對2017年度履行獨立董事職責(zé)的匯報。2018年，我將繼續(xù)認真盡責(zé)、
謹慎、忠實、勤勉地履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，維護全體股東
特別是中小股東的合法權(quán)益。
附：本人電子郵箱:yangl@scut.edu.cn
獨立董事：楊雷
2018年3月21日
佛山市國星光電股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告（付國章）
各位股東及股東代表：
作為佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2016
年度，本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》以及《關(guān)于在
上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董
事制度》的規(guī)定和要求，忠實、勤勉地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切
實維護公司及全體股東的特別是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人在 2017 年度履行獨立董事職責(zé)的情況報告如下：
一、會議出席情況
2017 年度，本人積極出席公司召開的董事會，認真審議會議的各項議案，
與公司經(jīng)營層保持了充分的溝通，提出了部分合理化建議，并以謹慎的態(tài)度行使
表決權(quán)，2017 年本人對提交董事會審議的各項議案投了贊成票，沒有反對、棄
權(quán)的情形。
出席董事會、股東大會情況：
股東大會
董事會召開次數(shù) 8
召開次數(shù)
親自出席 委托出席 是否連續(xù)兩次未 股東大會 是否出席年度
缺席次數(shù) 股東大會
次數(shù) 次數(shù) 親自出席會議 出席次數(shù)
8 0 0 否 3 是
本人認為公司董事會和股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事
項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效；本人對董事會審議的各項
議案未提出異議。
二、發(fā)表獨立意見的情況
2017 年度，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對公司 2017 年度經(jīng)營活動情況進行
了認真的了解和查驗。在了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營狀況的前
提下，與其他獨立董事一起對公司重大事項進行核查并發(fā)表了如下獨立意見：
1、2017年3月20日，在公司第四屆董事會第四次會議上，本人對“關(guān)于公司
關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況”、“關(guān)于公司2016年度利潤分配
預(yù)案”、“關(guān)于公司2016年度募集資金存放與使用情況”、“關(guān)于公司2016年度內(nèi)部
控制自我評價報告”、“關(guān)于制定公司2017年度董事及高級管理人員薪酬方案”、
“關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”、“關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所”共計7個事
項發(fā)表了獨立意見及作出“關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存
在較大差異的專項說明”。
其中本人對“關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”及“關(guān)于續(xù)聘會計師事
務(wù)所的議案”亦發(fā)表了事前認可意見。
2、2017年7月10日，在公司第四屆董事會第六次會議上，本人發(fā)表了“與廣
東省廣晟財務(wù)有限公司簽署的獨立意見”, 同意公司與廣東省廣
晟財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，并對該事項發(fā)表了事前認可意見。
3、2017年8月16日，在公司第四屆董事會第七次會議上，本人發(fā)表了“關(guān)于
公司對外擔(dān)保情況及控股股東、其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的專項說明和獨立
意見”、“關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見”、“關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度的
獨立意見”、“關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度的獨立意見”。
4、2017年9月18日，在公司第四屆董事會第九次會議上，本人發(fā)表了“關(guān)于
公司為控股子公司銀行續(xù)貸提供擔(dān)?！?、“關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)?！薄?br/>共計2個事項的獨立意見。
本人認為2017年度審議的上述事項均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司董事會、
股東大會審議及表決上述重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。
本人認為2017年度審議的上述事項均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司董事會、
股東大會審議及表決上述重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。
三、董事會專門委員會的工作情況
本人作為公司董事會審計委員會的主任委員、薪酬與考核委員會及提名委員
會委員，積極參與委員會的日常工作。報告期內(nèi)主持召開公司審計委員會會議，
審議公司內(nèi)審部門提交的審計報告，對公司的定期財務(wù)報告進行分析，形成決議；
積極參加薪酬與考核委員會會議并對公司董事及高級管理人員的薪酬制定發(fā)表
意見及建議。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017年度，本人充分利用自身的法律專長，對公司股權(quán)收購等重大事項，從
法律理論和法律實踐的角度，給予專業(yè)的意見和建議。同時，利用參加董事會、
股東大會及董事會下設(shè)委員會會議等機會多次對公司進行了現(xiàn)場辦公和生產(chǎn)基
地考察，深入了解公司的日常經(jīng)營及董事會決議的執(zhí)行情況，并與管理層進行座
談，聽取管理層匯報公司經(jīng)營情況。本人還通過電話等方式和公司其他董事、高
級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司
的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，對公司的重大事項進展能夠做到及
時了解和掌握。
五、保護社會公眾股東合法利益方面所做的工作
1、議案審議情況。
作為公司的獨立董事，本人嚴格履行獨立董事職責(zé)，對提交董事會審議的每
一項議案，認真查閱相關(guān)文件資料、及時進行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問，利
用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨立性，
謹慎、忠實、勤勉地服務(wù)于全體股東。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查情況。
本人積極關(guān)注可能影響公司內(nèi)部控制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的事項，對公司財
務(wù)運作、資金往來、募集資金的存放與使用等重大事項進行調(diào)查，認真聽取公司
相關(guān)人員匯報，及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，切實履行了獨立董事應(yīng)盡職責(zé)。
3、關(guān)注公司信息披露情況。
任期內(nèi)，本人積極監(jiān)督公司信息披露的及時性、準確性、完整性和真實性，
促進公司及時、準確披露定期報告及其他對公司產(chǎn)生重大影響的事項。
4、自我學(xué)習(xí)情況。
本人認真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，
不斷提高自身履職能力，加強和提高對公司和投資者，特別是社會公眾股東合法
權(quán)益的保護意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實履
行保護公司及投資者權(quán)益的職責(zé)。
六、履行獨立董事職責(zé)的其他情況
1、未提議召開臨時股東大會；
2、未提議召開董事會；
3、未獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；
4、本人仍符合獨立董事獨立性的規(guī)定，聲明與承諾事項未發(fā)生重大變化。
以上是我對2017年度履行獨立董事職責(zé)的匯報。2018年，我將繼續(xù)認真盡責(zé)、
謹慎、忠實、勤勉地履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，維護全體股東
特別是中小股東的合法權(quán)益。
附：本人電子郵箱:fgzlawyer@126.com
獨立董事：付國章
2018年3月21日
佛山市國星光電股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告（蔣自安）
各位股東及股東代表：
作為佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2017
年度，本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》以及《關(guān)于在
上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董
事制度》的規(guī)定和要求，忠實、勤勉地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切
實維護公司及全體股東的特別是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人在 2017 年度履行獨立董事職責(zé)的情況報告如下：
一、會議出席情況
2017 年度，本人積極出席公司召開的董事會，認真審議會議的各項議案，
與公司經(jīng)營層保持了充分的溝通，提出了部分合理化建議，并以謹慎的態(tài)度行使
表決權(quán)，2017 年本人對提交董事會審議的各項議案投了贊成票，沒有反對、棄
權(quán)的情形。
出席董事會、股東大會情況：
股東大會
董事會召開次數(shù) 8
召開次數(shù)
親自出席 委托出席 是否連續(xù)兩次未 股東大會 是否出席年度
缺席次數(shù) 股東大會
次數(shù) 次數(shù) 親自出席會議 出席次數(shù)
8 0 0 否 3 是
本人認為公司董事會和股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事
項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效；本人對董事會審議的各項
議案未提出異議。
二、發(fā)表獨立意見的情況
2017 年度，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對公司 2017 年度經(jīng)營活動情況進行
了認真的了解和查驗。在了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營狀況的前
提下，與其他獨立董事一起對公司重大事項進行核查并發(fā)表了如下獨立意見：
1、2017年3月20日，在公司第四屆董事會第四次會議上，本人對“關(guān)于公司
關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況”、“關(guān)于公司2016年度利潤分配
預(yù)案”、“關(guān)于公司2016年度募集資金存放與使用情況”、“關(guān)于公司2016年度內(nèi)部
控制自我評價報告”、“關(guān)于制定公司2017年度董事及高級管理人員薪酬方案”、
“關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”、“關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所”共計7個事
項發(fā)表了獨立意見及作出“關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存
在較大差異的專項說明”。
其中本人對“關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”及“關(guān)于續(xù)聘會計師事
務(wù)所的議案”亦發(fā)表了事前認可意見。
2、2017年7月10日，在公司第四屆董事會第六次會議上，本人發(fā)表了“與廣
東省廣晟財務(wù)有限公司簽署的獨立意見”, 同意公司與廣東省廣
晟財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，并對該事項發(fā)表了事前認可意見。
3、2017年8月16日，在公司第四屆董事會第七次會議上，本人發(fā)表了“關(guān)于
公司對外擔(dān)保情況及控股股東、其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的專項說明和獨立
意見”、“關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見”、“關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度的
獨立意見”、“關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度的獨立意見”。
4、2017年9月18日，在公司第四屆董事會第九次會議上，本人發(fā)表了“關(guān)于
公司為控股子公司銀行續(xù)貸提供擔(dān)?！?、“關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)?！薄?br/>共計2個事項的獨立意見。
本人認為2017年度審議的上述事項均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司董事會、
股東大會審議及表決上述重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。
本人認為2017年度審議的上述事項均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司董事會、
股東大會審議及表決上述重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。
三、董事會專門委員會的工作情況
本人作為公司薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、風(fēng)險管理委員
會委員、提名委員會委員，參與了各委員會的日常工作。作為薪酬與考核委員會
主任委員，本人主持召開了公司薪酬與考核委員會會議，并對公司董事及高級管
理人員的薪酬制定方案發(fā)表意見及建議；作為審計委員會委員，本人督促公司的
內(nèi)審部門對定期報告及其他事項進行審計，監(jiān)控公司風(fēng)險投資，對重大關(guān)聯(lián)交易
提出審核意見，積極充分的與內(nèi)部審計和外部審計之間進行溝通，認真履行了年
報審閱和監(jiān)督工作；作為風(fēng)險管理委員會委員，本人參與風(fēng)險管理委員會會議，
監(jiān)督落實公司重大事項風(fēng)險防控措施的執(zhí)行。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017 年度，本人充分利用在會計、審計方面的專業(yè)能力，結(jié)合公司實際情況
和本人的實踐經(jīng)驗，對公司財務(wù)管理、募集資金使用、內(nèi)控建設(shè)等方面給予了相
應(yīng)的意見和建議。本人通過參加董事會、股東大會及董事會下設(shè)委員會會議等機
會多次對公司進行現(xiàn)場考察，深入了解公司的日常經(jīng)營及董事會決議的執(zhí)行情況，
聽取公司管理層關(guān)于公司經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，通過電話等方式與公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司
各重大事項的進展情況，確保獨立董事的監(jiān)督與指導(dǎo)職能得到發(fā)揮。
五、保護社會公眾股東合法利益方面所做的工作
1、議案審議情況。
作為公司的獨立董事，本人嚴格履行獨立董事職責(zé)，對提交董事會審議的每
一項議案，認真查閱相關(guān)文件資料、及時進行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問，利
用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨立性，
謹慎、忠實、勤勉地服務(wù)于全體股東。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查情況。
本人積極關(guān)注可能影響公司內(nèi)部控制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的事項，對公司財
務(wù)運作、資金往來、募集資金的存放與使用等重大事項進行調(diào)查，認真聽取公司
相關(guān)人員匯報，及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，切實履行了獨立董事應(yīng)盡職責(zé)。
3、關(guān)注公司信息披露情況。
任期內(nèi)，本人積極監(jiān)督公司信息披露的及時性、準確性、完整性和真實性，
促進公司及時、準確披露定期報告及其他對公司產(chǎn)生重大影響的事項。
4、自我學(xué)習(xí)情況。
本人認真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，
不斷提高自身履職能力，加強和提高對公司和投資者，特別是社會公眾股東合法
權(quán)益的保護意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實履
行保護公司及投資者權(quán)益的職責(zé)。
六、履行獨立董事職責(zé)的其他情況
1、未提議召開臨時股東大會；
2、未提議召開董事會；
3、未獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；
4、本人仍符合獨立董事獨立性的規(guī)定，聲明與承諾事項未發(fā)生重大變化。
以上是我對2017年度履行獨立董事職責(zé)的匯報。2018年，我將繼續(xù)認真盡責(zé)、
謹慎、忠實、勤勉地履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，維護全體股東
特別是中小股東的合法權(quán)益。
附：本人電子郵箱: jzacpa@163.com
獨立董事：蔣自安
2018年3月21日
佛山市國星光電股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告（梁華權(quán)）
各位股東及股東代表：
作為佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2017
年度，本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》以及《關(guān)于在
上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董
事制度》的規(guī)定和要求，忠實、勤勉地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切
實維護公司及全體股東的特別是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人在 2017 年度履行獨立董事職責(zé)的情況報告如下：
一、會議出席情況
2017 年度，本人積極出席公司召開的董事會，認真審議會議的各項議案，
與公司經(jīng)營層保持了充分的溝通，提出了部分合理化建議，并以謹慎的態(tài)度行使
表決權(quán)，2017 年本人對提交董事會審議的各項議案投了贊成票，沒有反對、棄
權(quán)的情形。
出席董事會、股東大會情況：
股東大會
董事會召開次數(shù) 8
召開次數(shù)
親自出席 委托出席 是否連續(xù)兩次未 股東大會 是否出席年度
缺席次數(shù) 股東大會
次數(shù) 次數(shù) 親自出席會議 出席次數(shù)
8 0 0 否 3 是
本人認為公司董事會和股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事
項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效；本人對董事會審議的各項
議案未提出異議。
二、發(fā)表獨立意見的情況
2017 年任期內(nèi)，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對公司經(jīng)營活動情況進行了認
真的了解和查驗。在了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營狀況的前提下，
與其他獨立董事一起對公司重大事項進行核查并發(fā)表了如下獨立意見：
1、2017年3月20日，在公司第四屆董事會第四次會議上，本人對“關(guān)于公司
關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況”、“關(guān)于公司2016年度利潤分配
預(yù)案”、“關(guān)于公司2016年度募集資金存放與使用情況”、“關(guān)于公司2016年度內(nèi)部
控制自我評價報告”、“關(guān)于制定公司2017年度董事及高級管理人員薪酬方案”、
“關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”、“關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所”共計7個事
項發(fā)表了獨立意見及作出“關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存
在較大差異的專項說明”。
其中本人對“關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”及“關(guān)于續(xù)聘會計師事
務(wù)所的議案”亦發(fā)表了事前認可意見。
2、2017年7月10日，在公司第四屆董事會第六次會議上，本人發(fā)表了“與廣
東省廣晟財務(wù)有限公司簽署的獨立意見”, 同意公司與廣東省廣
晟財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，并對該事項發(fā)表了事前認可意見。
3、2017年8月16日，在公司第四屆董事會第七次會議上，本人發(fā)表了“關(guān)于
公司對外擔(dān)保情況及控股股東、其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的專項說明和獨立
意見”、“關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見”、“關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度的
獨立意見”、“關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度的獨立意見”。
4、2017年9月18日，在公司第四屆董事會第九次會議上，本人發(fā)表了“關(guān)于
公司為控股子公司銀行續(xù)貸提供擔(dān)?！薄ⅰ瓣P(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)?！?、
共計2個事項的獨立意見。
本人認為2017年度審議的上述事項均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司董事會、
股東大會審議及表決上述重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。
本人認為2017年度審議的上述事項均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司董事會、
股東大會審議及表決上述重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。
三、董事會專門委員會的工作情況
本人作為公司發(fā)展委員會委員、審計委員會委員，參與了各委員會的日常工
作。作為發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，密切關(guān)注著公司的發(fā)展狀況以及運營情況，參與
了發(fā)展戰(zhàn)略委員會的日常工作，并對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略以及其他影響公司發(fā)展
的重大事項進行研究以及提出了相關(guān)的建議，致力于提升決策的質(zhì)量，加強決策
的科學(xué)性；作為審計委員會委員，本人督促公司的內(nèi)審部門對定期報告及其他事
項進行審計，監(jiān)控公司風(fēng)險投資，對重大關(guān)聯(lián)交易提出審核意見，積極充分的與
內(nèi)部審計和外部審計之間進行溝通。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
報告期內(nèi)，本人作為獨立董事，密切關(guān)注公司的財務(wù)狀況和內(nèi)部控制等制度
的建設(shè)及執(zhí)行情況。同時，利用召開股東大會或董事會時間，到公司現(xiàn)場深入了
解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況和公司對外
擔(dān)保的情況進行了認真檢查，積極與公司董、監(jiān)、高開展交流與溝通，及時掌握
公司的經(jīng)營動態(tài)。并且重點關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、信息披露、關(guān)聯(lián)交易、董
事會決議的執(zhí)行、對外投資等工作情況，及時聽取相關(guān)人員匯報，獲悉公司各重
大事項的進展情況，切實督促公司規(guī)范運作，提升治理水平。
五、保護社會公眾股東合法利益方面所做的工作
1、議案審議情況。
作為公司的獨立董事，本人嚴格履行獨立董事職責(zé)，對提交董事會審議的每
一項議案，認真查閱相關(guān)文件資料、及時進行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問，利
用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨立性，
謹慎、忠實、勤勉地服務(wù)于全體股東。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查情況。
本人積極關(guān)注可能影響公司內(nèi)部控制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的事項，對公司財
務(wù)運作、資金往來、募集資金的存放與使用等重大事項進行調(diào)查，認真聽取公司
相關(guān)人員匯報，及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，切實履行了獨立董事應(yīng)盡職責(zé)。
3、關(guān)注公司信息披露情況。
任期內(nèi)，本人積極監(jiān)督公司信息披露的及時性、準確性、完整性和真實性，
促進公司及時、準確披露定期報告及其他對公司產(chǎn)生重大影響的事項。
4、自我學(xué)習(xí)情況。
本人認真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，
不斷提高自身履職能力，加強和提高對公司和投資者，特別是社會公眾股東合法
權(quán)益的保護意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實履
行保護公司及投資者權(quán)益的職責(zé)。
六、履行獨立董事職責(zé)的其他情況
1、未提議召開臨時股東大會；
2、未提議召開董事會；
3、未獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；
4、本人仍符合獨立董事獨立性的規(guī)定，聲明與承諾事項未發(fā)生重大變化。
以上是我對 2017年任期內(nèi)履行獨立董事職責(zé)的匯報。2018年，我將繼續(xù)認
真盡責(zé)、謹慎、忠實、勤勉地履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，維護
全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
附：本人電子郵箱: 13760401971@139.com
獨立董事：梁華權(quán)
2018年3月21日