佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次
會(huì)議于 2018 年 3 月 20 日上午以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于
2018 年 3 月 8 日以面呈方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參
加表決監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本報(bào)告尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過《2017 年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了
公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的相關(guān)公告；2017 年年度報(bào)告摘要將登載于同日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
本報(bào)告尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本報(bào)告尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
同意以經(jīng)審計(jì)母公司累計(jì)可供分配的利潤 999,414,735.16 元為依據(jù)，以
2017 年年末總股本 475,751,669 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金股利 3.2
元（含稅），總計(jì)分配 152,240,534.08 元，剩余累計(jì)未分配利潤 847,174,201.08
元結(jié)轉(zhuǎn)下年度；除上述現(xiàn)金分紅外，同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增
3 股，總計(jì)分配 142,725,500 股，轉(zhuǎn)增后公司股本增加至 618,477,169 股。
上述利潤分配方案符合相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意將本議案提交公司 2017 年年
度股東大會(huì)審議。
五、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)
規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各
環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范有序運(yùn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)
的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，
保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效，公司內(nèi)部控制體系不存在
明顯薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷。公司 2017 年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)真實(shí)、完整地反
映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀，符合公司內(nèi)部控制的需要，對
內(nèi)部控制的總體評價(jià)客觀、準(zhǔn)確。監(jiān)事會(huì)對《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)
報(bào)告》無異議。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過《關(guān)于制定公司 2018 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：2 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2018 年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易在公平合理、雙方協(xié)商
一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行，交易價(jià)格符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場
規(guī)則，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和全體
股東特別是中小股東利益的情形。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事梁越斐女士就此議案進(jìn)行回避表決。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次增加票據(jù)池實(shí)施額度有助于滿足公司不斷擴(kuò)大的銷
售規(guī)模及設(shè)備投資，優(yōu)化公司運(yùn)營資金管理，不會(huì)對公司經(jīng)營造成不利影響，不
存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策程序合法合
規(guī)。因此，同意公司及子公司增加不超過 10 億元的票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度，在前
述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的公告》。
九、審議通過《關(guān)于實(shí)施內(nèi)保外債業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司實(shí)施內(nèi)保外債業(yè)務(wù)可以降低公司融資成本，為公司
出口業(yè)務(wù)的快速增長提供有力支持，更好地控制美元匯率損失風(fēng)險(xiǎn)，增加資產(chǎn)收
益。不會(huì)對公司經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東
利益的情形，決策程序合法合規(guī)。因此，同意公司實(shí)施內(nèi)保外債業(yè)務(wù)。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司關(guān)于實(shí)施內(nèi)保外債業(yè)務(wù)的公告》。
十、審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司及控股子公司使用不超過人民幣 60,000 萬
元余額的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，能夠有效提高資金的使用效率和收益，不會(huì)對
公司經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情
形，該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。因此，監(jiān)事會(huì)同意實(shí)施委托理財(cái)事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?br/> 十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次聘任 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公
司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。擬聘任的北京中證天通
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司
提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，能
夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司繼續(xù)聘任北京中證天通
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
十二、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 21 日