佛山市國星光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：公司 2017 年年度股東大會的股權(quán)登記日為 2018 年 4 月 12 日。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次
會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2017 年年度股東大會的議案》，決定于 2018 年
4 月 18 日召開公司 2017 年年度股東大會?，F(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：佛山市國星光電股份有限公司 2017 年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開及審議事項
符合我國相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》的
規(guī)定，提案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場召開時間：2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 4 月 17 日至 4 月 18 日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 4 月 18
日交易日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時間為 2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 18 日下午
15:00 期間的任意時間。
5、現(xiàn)場會議地點：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號佛山市國星光電股份有限公
司南區(qū)中棟一樓大會議室。
6、會議召開方式（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托
他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次年度股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間
內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席對象
（1）截止本次股東大會股權(quán)登記日即 2018 年 4 月 12 日（星期四）下午收
市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)
出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、2017 年年度報告及摘要
2、2017 年度董事會工作報告
3、2017 年度監(jiān)事會工作報告
4、2017 年度財務(wù)決算報告
5、2017 年度利潤分配預(yù)案
6、關(guān)于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的議案
7、關(guān)于制定公司 2018 年度監(jiān)事薪酬方案的議案
8、2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告
9、關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年）的議案
10、關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
11、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
12、關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度的議案
13、關(guān)于制定公司 2018 年度財務(wù)預(yù)算方案的議案
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆董事會第十三次會
議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司第四屆董事會第十
二次會議決議公告、第四屆董事會第十三次會議決議公告及同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
審議上述議案時，針對議案 5、6、7、8、9、10、11、12、13 將對中小投資
者的表決進(jìn)行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除以下股東以外的其他
股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市
公司 5%以上股份的股東）。
獨立董事述職作為年度股東大會的一個議程，公司獨立董事將在 2017 年年
度股東大會上進(jìn)行述職。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記時間：2018 年 4 月 13 日（星期五上午 9：00—11：30，下午 14：
00—17：00）
2、登記地點：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號佛山市國星光電股份有限
公司董事會辦公室
3、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公
章）、本人身份證、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記；法
人股東委托代理人出席的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證
復(fù)印件、代理人身份證、法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。
（2）自然人股東親自出席的，持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等進(jìn)
行登記；委托代理人出席的，持委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證及復(fù)印件、
授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證等進(jìn)行登記。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件及《股東參會登記表》（附件一）采取書面
信函或傳真方式登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），公司不接受電話登記，采用信
函或傳真形式登記的，請進(jìn)行電話確認(rèn)。以上資料須在 2018 年 4 月 13 日下午
17：00 前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。
（4）上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表
決前補充完整。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件
二。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉艾璨子
電話：0757-82100271
傳真：0757-82100268（傳真函上請著名“股東大會”字樣）
地址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號董事會辦公室
郵編：528000
2、會期半天，與會人員食宿與交通費自理。
六、備查文件
1、《公司第四屆董事會第十二次會議決議》；
2、《公司第四屆董事會第十三次會議決議》；
3、《公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 21 日
附件一：
股東參會登記表
姓名 電話
身份證號碼 電子郵件
股東賬號 地址
持股數(shù)量 郵編
附件二：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362449
2、投票簡稱：國星投票
3、投票時間：2018 年 4 月 18 日的交易時間，即上午 9：30—11:30 和下午
13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日，“國星投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審
議的議案總數(shù)。
5、通過系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的
委托價格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所
有議案表達(dá)相同意見。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 100.00
1 2017 年年度報告及摘要 1.00
2 董事會工作報告 2.00
3 監(jiān)事會工作報告 3.00
4 2017 年度財務(wù)決算報告 4.00
5 2017 年度利潤分配預(yù)案 5.00
6 關(guān)于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的議案 6.00
7 關(guān)于制定公司 2018 年度監(jiān)事薪酬方案的議案 7.00
8 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告 8.00
9 關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年）的議案 9.00
10 關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 10.00
11 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 11.00
12 關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度的議案 12.00
13 關(guān)于制定公司 2018 年度財務(wù)預(yù)算方案的議案 13.00
（3）“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的
議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股
代表棄權(quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報給某候選人的
選舉票數(shù)。
不采用累積投票制的議案的表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（4）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達(dá)相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效
投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決
的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對
總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，
視為未參與投票。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為
2018 年 4 月 17 日 15:00 至 2018 年 4 月 18 日 15:00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所
投資者服務(wù)密碼”（以下簡稱“服務(wù)密碼”）或者“深圳證券交易所數(shù)字證書”（以
下簡稱“數(shù)字證書”）。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
A、登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓
名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等信息，設(shè)置 6-8 位數(shù)字的服務(wù)密碼；如注冊
成功，系統(tǒng)會返回一個 4 位數(shù)字的激活校驗碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激
活后使用。
B、激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服
務(wù)密碼。
密碼激活后長期有效如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申領(lǐng)，掛失
方法與激活方法類似。
C、擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請
服務(wù)密碼。
（2）申請數(shù)字證書
投資者申請數(shù)字證書可向深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心（網(wǎng)址：
http://ca.szse.cn）申請。申請數(shù)字證書咨詢電話：0755-88666172/88668486，
網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991022/83990728/83991192。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書后進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選
擇“佛山市國星光電股份有限公司 2017 年年度股東大會投票”；
（2）進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
（1）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效
投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票
的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東的總數(shù)的計算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。對不符合上述要求的申報將作為
無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
（4）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午 18：00 后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以
查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
附件三：授權(quán)委托書
佛山市國星光電股份有限公司
2017 年年度股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個人），出席佛山市國星光電股份有
限公司 2017 年年度股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托
人沒有對表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為
適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。
表決意見
序號 議案
同意 反對 棄權(quán)
1 2017 年年度報告及摘要
2 董事會工作報告
3 監(jiān)事會工作報告
4 2017 年度財務(wù)決算報告
5 2017 年度利潤分配預(yù)案
6 關(guān)于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的議案
7 關(guān)于制定公司 2018 年度監(jiān)事薪酬方案的議案
8 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告
9 關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年）的議案
10 關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
11 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
12 關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度的議案
13 關(guān)于制定公司 2018 年度財務(wù)預(yù)算方案的議案
注：1、如欲投同意票，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案
投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在
“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、單位委托須加蓋單位公章。
3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托期限： 委托日期：