佛山市國星光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、 上市公司治理準(zhǔn)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)
定，作為佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于
獨(dú)立判斷的立場，我們對公司擬在第四屆董事會第十三次會議上審議的《關(guān)于公
司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》及《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》進(jìn)
行了事前審查，經(jīng)審核有關(guān)資料，并就相關(guān)事宜和我們關(guān)注的問題與公司董事會
及管理層進(jìn)行了深入的探討，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
一、關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事前認(rèn)可意見
公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，未對公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影
響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合中國證券監(jiān)督
管理委員會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意提交公司第四屆
董事會第十三次會議審議，公司關(guān)聯(lián)董事就此議案回避表決。
二、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見
就公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)，我們聽取有關(guān)人員的匯報(bào)并認(rèn)真審核了擬
續(xù)聘的北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“中證天通”）的
業(yè)務(wù)和資質(zhì)情況，認(rèn)為：中證天通在擔(dān)任公司 2017 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的過程中，堅(jiān)持
認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，勤勉盡責(zé)履行審計(jì)職責(zé)，可滿足公司 2018 年度相關(guān)審
計(jì)的要求。公司此次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所有助于保持公司審計(jì)工作的一致性與連續(xù)
性，不存在損害全體股東和投資者合法權(quán)益的情形。
同意將《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司第四屆董事會第十三次會
議審議。
（本頁無正文，為佛山市國星光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十
三次會議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見簽字頁）
獨(dú)立董事簽名：
楊 雷 付國章 蔣自安 梁華權(quán)
日期：2018 年 3 月 20 日