佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)
議于 2018 年 3 月 20 日上午以現(xiàn)場的方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于
2018 年 3 月 8 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由公司董事長何勇先生
主持，應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通
知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《2017 年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告，2017 年年度報(bào)告摘要將登載于同日的
《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
本報(bào)告尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過《董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
公司 2017 年年度報(bào)告全文。公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了 2017 年度述職報(bào)
告，并將在公司 2017 年年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》。
本報(bào)告尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
四、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
2017 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 347,260.24 萬元，較 2016 年同比增長 43.59%；
利潤總額 40,761.96 萬元，較 2016 年同比增長 89.95%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤 35,913.39 萬元，較 2016 年同比增長 86.74%?；久抗墒找?0.7549；加權(quán)
平均凈資產(chǎn)收益率為 11.90%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為 63,789.91 萬元。
本報(bào)告尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
經(jīng)北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度共實(shí)現(xiàn)
凈利潤 355,024,545.51 元（母公司報(bào)表，下同），提取 10%法定盈余公積金
35,502,454.55 元，加年初未分配利潤 775,042,978.00 元，減 2016 年年度現(xiàn)金分
紅 95,150,333.80 元，2017 年累計(jì)可供分配的利潤為 999,414,735.16 元。經(jīng)董事
會(huì)研究決定，2017 年度利潤分配方案擬定為：
同意以經(jīng)審計(jì)母公司累計(jì)可供分配的利潤 999,414,735.16 元為依據(jù)，以 2017
年年末總股本 475,751,669 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金股利 3.2 元（含
稅），總計(jì)分配 152,240,534.08 元，剩余累計(jì)未分配利潤 847,174,201.08 元結(jié)轉(zhuǎn)
下年度；除上述現(xiàn)金分紅外，同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，總
計(jì)分配 142,725,500 股，轉(zhuǎn)增后公司股本增加至 618,477,169 股。
上述分紅預(yù)案符合公司于 2015 年制定的《佛山市國星光電股份有限公司未來
三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015 年-2017 年）》的規(guī)定。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司《2017 年度利潤分配預(yù)案》符合《公司法》和《公司章程》中利潤分配
的相關(guān)規(guī)定，與中國證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)
的指導(dǎo)意見相吻合，與公司及行業(yè)未來發(fā)展的情況相匹配，讓公司全體股東分享
公司和行業(yè)成長的成果，2017 年度利潤分配預(yù)案不會(huì)影響到公司的可持續(xù)發(fā)展。
我們同意該項(xiàng)議案并同意將該項(xiàng)議案提交公司 2017 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。
六、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)
審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
七、審議通過《關(guān)于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意 2018 年董事薪酬方案制定為：董事長何勇先生、賀湘華先生、程科先生、
戚思胤先生不在公司領(lǐng)取薪酬；四名獨(dú)立董事領(lǐng)取津貼，為人民幣稅前每人 12 萬
萬元/年，按季度發(fā)放；其余董事按照工作崗位領(lǐng)取相應(yīng)薪酬。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
八、審議通過《關(guān)于制定公司 2018 年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
公司 2018 年度高級(jí)管理人員薪酬方案的制定結(jié)合了公司整體實(shí)際業(yè)績及崗位
履職情況，關(guān)聯(lián)董事王森先生、李程先生、雷自合先生就此議案回避表決，審議
程序合法合規(guī)，同意公司 2018 年度高級(jí)管理人員薪酬方案。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
九、審議通過《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)定（2018 年-2020 年）的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)定（2018 年-2020 年）》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
十、審議通過《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
關(guān)聯(lián)董事何勇先生、賀湘華先生、程科先生、戚思胤先生已就此議案回避表
決 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 同 日 登 載 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》、 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日
登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事
會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》與《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董
事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意繼續(xù)聘請(qǐng)北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度的
審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)，聘期為 1 年。具
體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計(jì)的實(shí)際工作情
況確定其年度審計(jì)報(bào)酬。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日
登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事
會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》與《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董
事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
十二、審議通過《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
具 體 內(nèi) 容 詳 見 同 日 登 載 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》、 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《公司關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的公告》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
十三、審議通過《關(guān)于實(shí)施內(nèi)保外債業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意公司實(shí)施內(nèi)保外債業(yè)務(wù)，有助于滿足公司出口業(yè)務(wù)需要，降低公司降低
融資成本。具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 21 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司關(guān)于實(shí)施內(nèi)保外債業(yè)務(wù)的公告》。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
十四、審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意公司及控股子公司使用不超過人民幣 60,000 萬元余額的自有資金進(jìn)行委
托理財(cái)，能夠有效提高資金的使用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 登 載 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?br/> 公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
十五、審議通過《公司 2017 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年度
社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
十六、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2017 年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意于 2018 年 4 月 18 日召開公司 2017 年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見登載
于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召
開 2017 年年度股東大會(huì)的通知》。
十七、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 21 日