佛山市國星光電股份有限公司
2018 年度日常關聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）關聯(lián)交易概述
1、關聯(lián)交易事項
（1）佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“佛山照明”）與佛山市國星光
電股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人均為廣東廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公
司（以下簡稱“廣晟公司”）。佛山照明的主要業(yè)務為電光源產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，
公司基于其強大的市場網(wǎng)絡和渠道優(yōu)勢、良好的信用狀況，在互為關聯(lián)方前后一
直保持了業(yè)務合作關系，向其銷售LED器件產(chǎn)品，2017年度公司與佛山照明發(fā)生的
銷售產(chǎn)品的關聯(lián)交易金額為8,879.79萬元，占年度同類交易金額的2.90%，預計
2018年度與佛山照明將發(fā)生的銷售產(chǎn)品關聯(lián)交易總額不超過20,000萬元；同時，
公司向其外購部分燈具成品用于出口外銷，2017年度公司與佛山照明發(fā)生的采購
產(chǎn)品關聯(lián)交易金額為0.55萬元，占年度同類交易金額的0.01%，預計2018年度與佛
山照明將發(fā)生的采購產(chǎn)品關聯(lián)交易總額不超過10萬元。
（2）深圳市南和移動通信科技股份有限公司（以下簡稱“南和移動”）為公
司的實際控制人廣晟公司控制的其他企業(yè)，其主要業(yè)務為電子產(chǎn)品研發(fā)及銷售，
公司向其銷售LED器件產(chǎn)品，2017年度公司與南和移動發(fā)生的銷售產(chǎn)品的關聯(lián)交易
金額為0萬元，占年度同類交易金額的0%，預計2018年度與南和移動將發(fā)生的銷售
產(chǎn)品關聯(lián)交易總額不超過10萬元。
（3）廣東風華高新科技股份有限公司（以下簡稱“風華高科”）為公司的控
股股東及實際控制人廣晟公司的控股子公司，主要業(yè)務為電子元件及組件制造，
公司向其購買包含但不限于電子元器件如電容、電阻、三極管等原材料。2017年
度公司與風華高科發(fā)生的原材料采購關聯(lián)交易金額為112.19萬元，占年度同類交
易金額的3.34%，預計2018年度與風華高科將發(fā)生原材料采購的關聯(lián)交易總額不超
過300萬元。
（4）河源和暉科技有限公司（以下簡稱“和暉科技”）為公司的控股股東及
實際控制人廣晟公司的全資子公司廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司間接控制的
公司，主要業(yè)務電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司向其銷
售LED器件產(chǎn)品，2017年度公司與和暉科技發(fā)生的銷售產(chǎn)品的關聯(lián)交易金額為0萬
元，占年度同類交易金額的0%，預計2018年度與和暉科技將發(fā)生的銷售產(chǎn)品關聯(lián)
交易總額不超過10萬元。
（5）廣東省中科宏微半導體設備有限公司（以下簡稱“中科宏微”）為公司
控股股東及實際控制人廣晟公司的全資子公司廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司
的控股子公司，2017年度公司與中科宏微發(fā)生的原材料采購關聯(lián)交易金額為22.19
萬元，占年度同類交易金額的0.37%，預計2018年度與中科宏微將發(fā)生原材料采購
的關聯(lián)交易總額不超過200萬元。
2、會議表決情況及關聯(lián)董事回避表決情況
2018年3月20日，公司組織召開了第四屆董事會第十三次會議，會議以7票同
意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2018年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，
關聯(lián)董事何勇先生、賀湘華先生、程科先生及戚思胤先生回避表決。
2018年3月20日，公司組織召開了第四屆監(jiān)事會第十一次會議，會議以2票同
意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2018年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，
關聯(lián)監(jiān)事梁越斐女士回避表決。
本次關聯(lián)交易金額預計不超過人民幣20,530萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈
資產(chǎn)絕對值的6.5%。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，該議案經(jīng)本次董事會審議通過
后，將提交公司2017年年度股東大會審議，關聯(lián)股東廣晟公司和佛山市西格瑪創(chuàng)
業(yè)投資有限公司回避表決。
（二）預計關聯(lián)交易類別和金額（2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日）
單位：人民幣萬元
關聯(lián)交易類 關聯(lián)交易定價 合同簽訂金額或 上年發(fā)生金
關聯(lián)人 關聯(lián)交易內(nèi)容
別 原則 預計金額 額
佛山照明 采購成品 市場定價 10 0.55
向關聯(lián)人采
風華高科 采購原材料 市場定價 300 112.19
購原材料
中科宏微 采購配件 市場定價 200 22.19
小計 510 134.93
佛山照明 銷售產(chǎn)品 市場定價 20,000 8,879.79
向關聯(lián)人銷 南和移動 銷售產(chǎn)品 市場定價 10
售產(chǎn)品、商品 和暉科技 銷售產(chǎn)品 市場定價 10
小計 20,020 8,879.79
（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況（2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日）
單位：人民幣萬元
實際發(fā)生額 實際發(fā)生額
關聯(lián)交 關聯(lián)交易內(nèi) 實際發(fā)生金 披露日期及
關聯(lián)人 預計金額 占同類業(yè)務 與預計金額
易類別 容 額 索引
比例（％） 差異（%）
佛山照明 采購成品 0.55 50 0.01% -98.90%
向關聯(lián)
風華高科 采購原材料 112.19 200 3.34% -43.91% 巨潮資訊網(wǎng)
人采購 《2017 年
中科宏微 采購配件 22.19 0 0.37% - 度日常關聯(lián)
原材料
小計 134.93 250 3.72% -46.03% 交易預計公
告》（公告
向關聯(lián) 佛山照明 銷售產(chǎn)品 8,879.79 20,000 2.90% -55.60% 編號
2017-008）
人銷售 南和移動 銷售產(chǎn)品 0 10.00 -100%
產(chǎn)品、
小計 8,879.79 20,010 2.90% -55.62%
商品
公司預計的日常關聯(lián)交易額度是雙方可能簽署合同的上限金額，公司 2017 年度
公司董事會對日常
日常關聯(lián)交易采購及銷售實際發(fā)生情況與預計情況存在一定的差異，主要系市場需
關聯(lián)交易實際發(fā)生
求、價格發(fā)生變化、公司銷售運營調(diào)整及雙方產(chǎn)品標準差異等原因，上述差異不會
情況與預計存在較
對公司日常經(jīng)營及業(yè)績產(chǎn)生影響，公司將繼續(xù)加強關聯(lián)交易管理，提升關聯(lián)交易管
大差異的說明
理效率與質(zhì)量。
公司獨立董事對日
經(jīng)核查，公司 2017 年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額與預計金額存在差異的原因
常關聯(lián)交易實際發(fā)
均屬于正常的經(jīng)營行為，遵循市場交易原則，對公司日常經(jīng)營及業(yè)績不會產(chǎn)生重大
生情況與預計存在
不利影響，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
較大差異的說明
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
1、關聯(lián)方基本情況及關聯(lián)關系
（1）佛山電器照明股份有限公司
法定代表人：何勇
注冊資本：127,213.2868萬元
住所：佛山市禪城區(qū)汾江北路64號
經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)電光源產(chǎn)品、電光源設備、電光源配套器件、
電光源原材料、燈具及配件、電工材料、機動車配件、家用電器、電器開關、插
座、消防產(chǎn)品、通風及換氣設備、LED產(chǎn)品、鋰離子電池及其材料，在國內(nèi)外市場
上銷售上述產(chǎn)品；有關的工程咨詢服務。（涉及行業(yè)許可管理的按國家有關規(guī)定
辦理）
最近一期財務數(shù)據(jù)：根據(jù)已披露的2017年第三季度報告，截至2017年9月0日，
佛山照明資產(chǎn)總額為586,335.04萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)492,149.13
萬元，營業(yè)收入為92,632.81萬元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為45,003.64
萬元。
與上市公司的關聯(lián)關系：公司與佛山照明實際控制人共同為廣晟公司，公司
董事長何勇先生同時為佛山照明董事長，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
構成關聯(lián)關系。
（2）深圳市南和移動通信科技股份有限公司
法定代表人：白月慶
注冊資本：1,500萬元
住所：深圳市龍崗區(qū)南灣街道布沙路100號南和公司廠房1棟3樓
經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品研發(fā)、銷售，以上商品的進出口
及相關配套業(yè)務（以上商品進出口不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管
理商品的,按國家有關規(guī)定辦理申請），國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務院決定
規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外），電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品生產(chǎn)。
最近一期財務數(shù)據(jù)：根據(jù)已披露的2017年半年度報告，截至2017年6月30日，
南和移動資產(chǎn)總額為3,426.09萬元，歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為1，676.57萬
元，營業(yè)收入為4,546.40萬元，實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為97.91萬元。
與上市公司的關聯(lián)關系：南和移動是廣晟公司全資子公司廣東省電子信息產(chǎn)
業(yè)集團有限公司的控股子公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》構成關聯(lián)
關系。
（3）廣東風華高新科技股份有限公司
法定代表人：幸建超
注冊資本：89,523.3111萬元
住所：廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業(yè)城
經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類型高科技新型電子元器件、集成電
路、電子材料、電子專用設備儀器及計算機網(wǎng)絡設備。高新技術轉(zhuǎn)讓、咨詢服務。
經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)機電產(chǎn)品。成套設備及相關技術的出口和生產(chǎn)、科研所需原輔材
料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口（按粵外經(jīng)貿(mào)進字［1999］
381號文經(jīng)營）。經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的，不得經(jīng)營；
法律、行政法規(guī)、國務院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動）；
房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營。
最近一期財務數(shù)據(jù)：根據(jù)已披露的2017年度業(yè)績快報顯示，截至2017年12月
31日，風華高科資產(chǎn)總額660,918.04萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為
458,043.73萬元，營業(yè)收入為81,900.71萬元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤
為7,082.76萬元。
與上市公司的關聯(lián)關系：風華高科是公司控股股東及實際控制人廣晟公司的
控股子公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》構成關聯(lián)關系。
（4）河源和暉科技有限公司
法定代表人：饒高賢
注冊資本：300萬元人民幣
住所：和平縣陽明鎮(zhèn)福和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園工業(yè)大道南和工業(yè)園內(nèi)
經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；國內(nèi)貿(mào)易。
截至2017年12月31日，和暉科技資產(chǎn)總額986.7萬元，公司凈資產(chǎn)為240.02萬
元，營業(yè)收入4839.09萬元，實現(xiàn)凈利潤為1.55萬元。
與上市公司的關聯(lián)關系：和暉科技是公司控股股東及實際控制人廣晟公司控
制的子公司廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司的間接控股子公司，依據(jù)《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》構成關聯(lián)關系。
（5）廣東省中科宏微半導體設備有限公司
法定代表人：賀湘華
注冊資本：10,665.24萬
住所：廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城開源大道11號A4棟首層
經(jīng)營范圍：照明器具生產(chǎn)專用設備制造;節(jié)能技術開發(fā)服務;電子工業(yè)專用設
備制造;機械零部件加工;光電子器件及其他電子器件制造;電光源制造;信息技術
咨詢服務。
最近一期財務數(shù)據(jù)：截至2017年12月31日，中科宏微資產(chǎn)總額8,407.35萬元，
公司凈資產(chǎn)為7,060.49萬元，營業(yè)收入為312.22萬元，實現(xiàn)凈利潤為-679.78萬元。
與上市公司的關聯(lián)關系：中科宏微為公司控股股東及實際控制人廣晟公司的
全資子公司廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司的控股子公司，依據(jù)《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》構成關聯(lián)關系。
2、履約能力分析：
以上關聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，相關交易均能正常履約。
三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、關聯(lián)交易的定價政策
公司與關聯(lián)方單位之間的交易在獨立主體、公平合理的原則下進行。關聯(lián)交
易定價參考市場公允價格，交易價格前后保持相對穩(wěn)定（因市場競爭因素導致的
價格變動除外），關聯(lián)交易的結算方式和付款安排與非關聯(lián)方一致。
2、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司將根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，在2017年年度股東大會審議通過的日
常關聯(lián)交易預計金額范圍內(nèi)逐步簽訂年度協(xié)議，在實際交易中與關聯(lián)方按日常訂
單進行采購及銷售。
四、關聯(lián)交易的目的和對公司的影響
1、公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易是公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，對于公司
的生產(chǎn)經(jīng)營是合理的、必要的，有助于公司主營業(yè)務的持續(xù)良性發(fā)展，預計在今
后的生產(chǎn)經(jīng)營中，相關日常關聯(lián)交易還會持續(xù)。
2、公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，定價原則為市場
價格，具備公允性，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行，不存在損害公司
和全體股東特別是中小股東利益的情形。
3、公司相對于控股股東及各關聯(lián)方，在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方
面獨立；日常關聯(lián)交易的實施不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響，公司不會因此對
關聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。
五、獨立董事、監(jiān)事會對該事項的意見
（一）獨立董事事前認可及獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易公平、公正、公開，未對公司獨立性構成不利影
響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合中國證券監(jiān)督
管理委員會和深圳證券交易所的有關規(guī)定。因此，我們一致同意提交公司第四屆
董事會第十三次會議審議，公司關聯(lián)董事就此議案回避表決。
2、獨立董事獨立意見
公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易是基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營而產(chǎn)生，是公司向客戶
開展的正常商業(yè)交易行為，有助于公司營業(yè)收入及利潤的增長。
公司擬發(fā)生的日常關聯(lián)交易是按照“獨立主體、公平合理”的原則進行的，
其價格為市場價格，定價公允，條款設置合理合法，不存在損害公司和全體股東
特別是中小股東利益的情形。
公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易公平、公開、公正，相關審議決策程序合法合規(guī)。
我們同意公司2018年度日常關聯(lián)交易預計的相關事項并同意將該項議案提交
公司2017年年度股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
公司2018年預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎上進
行，交易價格符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)則，決策程序
符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小
股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司2018年度日常關聯(lián)交易預計的相關事項。
六、備查文件
1、《公司第四屆董事會第十三次會議決議》；
2、《公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議》；
3、《公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》；
4、《公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 21 日