證券代碼：300613 證券簡(jiǎn)稱：富瀚微 公告編碼：2017-038
上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
通知已于 2017 年 8 月 15 日以電子郵件、書面送達(dá)等方式發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)于 2017
年 8 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開，由監(jiān)事會(huì)主席陳曉春主持，應(yīng)到監(jiān)事
3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017
年半年度報(bào)告全文》、《公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議
案》
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等規(guī)則以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017
年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意公司使用不超過(guò)人民幣 8,000 萬(wàn)元自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，投資
產(chǎn)品期限不超過(guò) 12 個(gè)月，并在上述額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于制定外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度的議案》
具體管理制度請(qǐng)參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)
公告。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
同意公司及其控股子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展累計(jì)金額不超過(guò)等值人民
幣 5,000 萬(wàn)元的外匯套期保值業(yè)務(wù)，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的期限自公司董事會(huì)
審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的議案》
公司董事、高級(jí)運(yùn)營(yíng)副總裁、董事會(huì)秘書謝煜璋先生因分工調(diào)整，辭去公司
董事會(huì)秘書職務(wù)，離任后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事和高級(jí)運(yùn)營(yíng)副總裁，專注于公司運(yùn)
營(yíng)管理等工作。同意聘任馮小軍女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通
過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿為止。
具體請(qǐng)參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 28 日