露笑科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)
的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上
市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東。
2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情形。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)
（1）、時(shí)間
①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 3 月 26 日（星期一）下午 14:30
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 3 月 25 日至 2018 年 3 月 26 日。其中，通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月 25 日 15:00 至 2018 年 3 月 26 日 15:00 期間的任
意時(shí)間。
（2）、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市展誠(chéng)大道 8 號(hào)辦公大樓五樓會(huì)議室
（3）、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（5）、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事慎東初先生
（6）、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司
法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、股東出席會(huì)議情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 7 人（代表股東 8
人），代表有表決權(quán)股份 331,960,712 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767 股的 45.1755%，
其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表及委托代理人共 7 人（代表股東 8 人），代
表有表決權(quán)股份 331,960,712 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767 股的 45.1755%；參加
網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767 股的 0%。
3、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉的董事慎東初先生主
持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。國(guó)浩律師
（杭州）事務(wù)所律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會(huì)股東審議，形成如下決議：
（一）審議并通過(guò)了《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》，
表決結(jié)果：同意 331,960,712 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 16,162,000 股，占出席會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（二）審議并通過(guò)了《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，
表決結(jié)果：同意 331,960,712 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 16,162,000 股，占出席會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（三）審議并通過(guò)了《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，
表決結(jié)果：同意 331,960,712 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 16,162,000 股，占出席會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（四）審議并通過(guò)了《公司 2017 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，
表決結(jié)果：同意 331,960,712 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 16,162,000 股，占出席會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（五）審議并通過(guò)了《公司 2017 年度報(bào)告及其摘要》，
表決結(jié)果：同意 331,960,712 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 16,162,000 股，占出席會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（六）審議并通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，
與該關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)股東露笑集團(tuán)有限公司、李伯英女士、李國(guó)千先生、李孝
謙先生、魯烈水先生、李陳永先生代表的 331,146,512 股回避表決。
表決結(jié)果：同意 814,200 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 814,200 股，占出席會(huì)議股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（七）審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，
表決結(jié)果：同意 331,960,712 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 16,162,000 股，占出席會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（八）審議并通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，
表決結(jié)果：同意 331,960,712 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 16,162,000 股，占出席會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（九）審議并通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》，
表決結(jié)果：同意 331,960,712 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 16,162,000 股，占出席會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（十）審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金的預(yù)案》。
表決結(jié)果：同意 331,960,712 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：表決結(jié)果：同意 16,162,000 股，占出席會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議全體股東所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
露笑科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東
大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大
會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表
決程序和表決結(jié)果為合法、有效。
四、備查文件
1、露笑科技股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《關(guān)于露笑科技股份有限公司 2017 年年度
股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年三月二十六日