國民技術股份有限公司
募投項目剩余募集資金使用可行性報告
一、募投項目剩余募集資金使用計劃
根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票募集資金承諾投資項目“（32位高速）安全存儲
芯片及解決方案技術改造項目”的項目實施進展情況并結合公司實際發(fā)展情況，
公司對募投項目實施方式進行變更，并在此基礎上調整該募投項目的投資總額。
該項目募集資金承諾投資總額10,170.00萬元，調整后投資總額為9,064.60萬
元，項目累計實際支付9,064.60萬元，項目募集資金專戶累計利息收入為543.33
萬元，該項目剩余募集資金總額為1,648.73萬元（含利息收入，以最終銀行結算
金額為準）。
公司近年每年研發(fā)投入規(guī)模均在1億元-2億元之間，包括研發(fā)項目軟硬件建
設和研發(fā)平臺運行費用。公司擬將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行，在公司
股東大會審議通過后至2017年年底前，公司租賃研發(fā)辦公場所的房租和員工日常
工資支付總額預計將超過4,000萬元，剩余募集資金1,648.73萬元將用于支付其中
部分金額。
二、剩余募集資金用于公司公司研發(fā)平臺運行項目的可行性分析
公司使用剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目，是為滿足公司正常的經
營需要，對剩余募集資金使用的合理性安排，有利于最大程度地發(fā)揮募集資金使
用效益。
（1）滿足公司經營需要，改善公司資金機構
本次使用剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目，滿足是對剩余募集資金
使用的合理性安排，將減少公司相應的自有資金支出，改善現(xiàn)有的資金結構。
（2）最大程度地發(fā)揮募集資金使用效益
公司根據(jù)原有募投項目在實施過程中的進展情況，對項目實施方式進行變更
和調整項目投資總額，未改變募投項目的實施主體和主要實施內容。在項目建設
達到預期效果的前提下，降低了資金支出的額度，同時對剩余募集資金進行合理
化安排，有利于最大程度地發(fā)揮募集資金使用效益。
三、募投項目剩余募集資金使用的結論
綜上所述，本次使用募投項目剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目，是
為滿足公司正常的經營需要，對剩余募集資金使用的合理化安排，將減少公司相
應的自有資金支出，改善公司資金結構，有利于最大程度地發(fā)揮募集資金使用效
益。同時將有利于公司進行合理的經營發(fā)展營運資金規(guī)劃，提升公司未來的經營
發(fā)展業(yè)績，從而進一步增強公司的持續(xù)回報能力，符合公司股東利益最大化的目
標。
因此本次將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目是合理的、必要的，符
合公司實際經營發(fā)展需要，符合全體股東利益，本項目的實施具有必要性及可行
性。
國民技術股份有限公司
董 事 會
二〇一七年三月二十八日