證券代碼：300613 證券簡稱：富瀚微 公告編碼：2017-042
上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于公司董事會(huì)秘書變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、高級運(yùn)營副總裁、
董事會(huì)秘書謝煜璋先生因分工調(diào)整，辭去公司董事會(huì)秘書一職。謝煜璋先生將繼
續(xù)擔(dān)任公司董事和高級運(yùn)營副總裁職務(wù)，專注于公司運(yùn)營管理工作。公司董事會(huì)
對謝煜璋先生擔(dān)任董事會(huì)秘書期間所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
為保證公司董事會(huì)工作順利開展，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了
《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的議案》，經(jīng)公司董事長楊小奇先生提名，董事會(huì)提
名委員會(huì)審核，同意聘任馮小軍女士為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過
之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意
見。
馮小軍女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職
資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董
事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)議召開之
前，馮小軍女士的董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。
馮小軍女士聯(lián)系方式如下：
電話：021-61121558
傳真：021-64066786
電子郵箱：fengxj@fullhan.com
通訊地址：上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號 A 座 703 室
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 28 日
馮小軍女士簡歷
馮小軍女士，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢
業(yè)于武漢大學(xué)，中國注冊會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）。1990 年至 1995 年，任鐵道部大橋
工程局橋梁研究院助理工程師；1995 年至 2001 年，任威爾信香港有限公司武漢
代表處首席代表秘書；2002 年至 2008 年，任上海美捷動(dòng)力設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)
理；2008 年至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其已于今年 6 月取得深圳證券交易所董事會(huì)
秘書資格證書。
截至本次董事會(huì)召開之日，馮小軍女士間接持有本公司股份 19.69 萬股；與
公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的主要股東、董事、監(jiān)
事、其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定中規(guī)定禁止任職的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所
規(guī)定的情形；亦不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職
條件。