揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚杰科技”）于 2017年 7月 22日以電子郵件和電話的方式發(fā)出關于召開公司第三屆董事會第二次會議的通知，會議于 2017年 8月 3日下午 14時在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路6號公司 3號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。
本次會議應到董事 7人，實到董事 7人，董事陳潤生先生、獨立董事金志國先生以通訊方式參加表決。會議由董事長梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《公司 2017年半年度報告全文及摘要》
具體內(nèi)容請見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司 2017年半年度報告全文及摘要》。
審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《公司 2017年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》
具體內(nèi)容請見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司 2017年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見；公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
具體內(nèi)容請見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》和《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于繼續(xù)使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》
同意公司繼續(xù)使用額度不超過 50,000 萬元的閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品，期限不超過 12 個月。在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。具體內(nèi)容請見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關于繼續(xù)使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的公告》。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見，獨立董事、持續(xù)督導機構廣發(fā)證券股份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關公告。
審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
根據(jù)第二屆董事會獨立董事的工作量，結合公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平并參考其他上市公司津貼標準，公司擬將第三屆董事會獨立董事的基本津貼調(diào)整為每人每年 6 萬元人民幣（稅后），獨立董事津貼實際發(fā)放金額將綜合考慮獨立董事的工作經(jīng)歷、工作任務及對公司的貢獻等因素由董事會薪酬與考核委員會進行相應調(diào)整。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容請見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關于修訂的議案》
因公司發(fā)展需要，擬新增總經(jīng)理助理作為公司高級管理人員。據(jù)此，董事會對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內(nèi)容如下（注：下文加粗部分為修改內(nèi)容）：
序號原條款現(xiàn)條款第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)。
第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)、總經(jīng)理助理。
第一百二十二條公司設總經(jīng)理 1名，由董事會聘任或解聘。
公司設副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。
第一百二十二條公司設總經(jīng)理 1名，由董事會聘任或解聘。
公司設副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書、總經(jīng)理助理為公司高級管理人員。
同時授權公司管理層負責全權辦理相關工商備案手續(xù)。
具體內(nèi)容請見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《揚州揚杰電子科技股份有限公司章程》。
審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過了《關于提請召開 2017年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2017年 8月 28日（星期一）在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6號揚杰科技 3號廠區(qū) 1號樓三樓會議室召開 2017年第二次臨時股東大會。
具體內(nèi)容請見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關于召開 2017年第二次臨時股東大會的通知》。
審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司董事會
2017 年 8月 7日