揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）于 2017年 7月 22日以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2017年 8月 3日下午 14時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路6號(hào)公司 3號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 7人，實(shí)到董事 7人，董事陳潤(rùn)生先生、獨(dú)立董事金志國(guó)先生以通訊方式參加表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《公司 2017年半年度報(bào)告全文及摘要》
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司 2017年半年度報(bào)告全文及摘要》。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《公司 2017年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司 2017年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見；公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意公司繼續(xù)使用額度不超過 50,000 萬元的閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品，期限不超過 12 個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見，獨(dú)立董事、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
根據(jù)第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的工作量，結(jié)合公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平并參考其他上市公司津貼標(biāo)準(zhǔn)，公司擬將第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的基本津貼調(diào)整為每人每年 6 萬元人民幣（稅后），獨(dú)立董事津貼實(shí)際發(fā)放金額將綜合考慮獨(dú)立董事的工作經(jīng)歷、工作任務(wù)及對(duì)公司的貢獻(xiàn)等因素由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
因公司發(fā)展需要，擬新增總經(jīng)理助理作為公司高級(jí)管理人員。據(jù)此，董事會(huì)對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下（注：下文加粗部分為修改內(nèi)容）：
序號(hào)原條款現(xiàn)條款第十一條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
第十一條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理。
第一百二十二條公司設(shè)總經(jīng)理 1名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。
第一百二十二條公司設(shè)總經(jīng)理 1名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理為公司高級(jí)管理人員。
同時(shí)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)全權(quán)辦理相關(guān)工商備案手續(xù)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司章程》。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2017年 8月 28日（星期一）在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6號(hào)揚(yáng)杰科技 3號(hào)廠區(qū) 1號(hào)樓三樓會(huì)議室召開 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召開 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8月 7日