證券代碼：300613 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富瀚微 公告編碼：2017-037
上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議
通知于 2017 年 8 月 15 日以電子郵件、書(shū)面送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 8
月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，由董事長(zhǎng)楊小奇先生主持，應(yīng)到董事 7
人，實(shí)到董事 7 人，公司監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、
召開(kāi)、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為 2017 年半年度報(bào)告及其摘要所載信息真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登
于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年半年度報(bào)告全文》、《公
司 2017 年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)
告的議案》
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等規(guī)則以及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)
同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年半年度募集資
金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》
本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。
詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意公司使用不超過(guò)人民幣 8,000 萬(wàn)元自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，投資
產(chǎn)品期限不超過(guò) 12 個(gè)月，并在上述額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，
公司保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于制定外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度的議案》
詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管
理制度》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
同意公司及其控股子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展累計(jì)金額不超過(guò)等值人民
幣 5,000 萬(wàn)元的外匯套期保值業(yè)務(wù)，開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的期限自公司董事會(huì)
審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，
公司保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。詳見(jiàn)與本公告同日刊登巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
公司董事、高級(jí)運(yùn)營(yíng)副總裁、董事會(huì)秘書(shū)謝煜璋先生因分工調(diào)整，辭去公司
董事會(huì)秘書(shū)一職。謝煜璋先生將繼續(xù)擔(dān)任公司董事和高級(jí)運(yùn)營(yíng)副總裁，專(zhuān)注于公
司運(yùn)營(yíng)管理工作。為保證公司董事會(huì)工作的順利開(kāi)展，經(jīng)審議，公司董事會(huì)決定
聘任馮小軍女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董
事會(huì)屆滿(mǎn)為止。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
的《關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)變更的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、《第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 28 日