寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議通知于 2018 年 3 月 13
日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于 2018 年 3 月 23 日上午 11 時在公司 1
號會議廳以現(xiàn)場會議的方式召開，應(yīng)參加會議監(jiān)事 3 人，實際參加會議監(jiān)事為 3
人，監(jiān)事會主席周國華先生主持了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)逐項認(rèn)真審議，與會監(jiān)事以記名投票表決的方式通過以下議案：
(一)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年度監(jiān)
事會工作報告》，本報告需提交 2017 年度股東大會審議。
(二)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年度財
務(wù)決算報告》。
(三)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年度利
潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。
(四)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年年度
報告及摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司 2017 年年度報告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(五)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘請 2018
年度會計師事務(wù)所的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)多年來，執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富，
審計人員勤勉盡職，出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)
營成果，同意繼續(xù)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018 年度
的審計機(jī)構(gòu)。
(六)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于修改〈公
司章程〉的議案》。
(七)、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《關(guān)于全資子公司為母公
司申請授信額度提供擔(dān)保的議案》。
(八)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為子公
司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
(九)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《公司未來三
年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》
監(jiān)事會認(rèn)為：本規(guī)劃在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，充分考慮公司股東
特別是中小股東的意見和訴求，堅持現(xiàn)金分紅為主的基本原則，兼顧公司當(dāng)年的
實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展的需要，確定合理的利潤分配方案，保持公司利潤分
配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
(十)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《康強(qiáng)電子與
寧波司麥司關(guān)于 2018 年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：康強(qiáng)電子與寧波司麥司之間關(guān)于線軸、塑料盒、襯紙的購銷業(yè)
務(wù)系公司正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易雙方遵循了客觀、公開、公正的原則，交易價格
遵循市場定價，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會審議該關(guān)聯(lián)交
易事項時，關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生回避了表決，表決程序合法、有效，且符合有關(guān)
法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
(十一)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年
度內(nèi)部控制評價報告》。
監(jiān)事會對公司 2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告發(fā)表如下審核意見：公司
現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系能有效防范和控制公司各項經(jīng)營風(fēng)險，《公司董事會關(guān)于
2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的
建設(shè)及運行情況。
三、備查文件
1、第六屆監(jiān)事會第二次會議決議
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一八年三月二十七日