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北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
康達(dá)股會(huì)字[2018]第 159 號(hào)
致：寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規(guī)則》”）、《寧波康強(qiáng)電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“《公司章程》”）及寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與北京市
康達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）簽訂的《法律顧問(wèn)協(xié)議》，本所律師受聘出
席公司 2017 年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”），并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師謹(jǐn)作如下聲明：
1、本所律師所發(fā)表的法律意見(jiàn)，僅依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前發(fā)生或存
在的事實(shí)并基于本所律師對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解而形成。在本法
律意見(jiàn)書(shū)中，本所律師僅就公司本次股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議
人員和召集人的資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)進(jìn)行審查和見(jiàn)證后發(fā)表
法律意見(jiàn)，不對(duì)本次股東大會(huì)所審議議案的內(nèi)容以及在議案中所涉及的事實(shí)和數(shù)
法律意見(jiàn)書(shū)
據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
2、本所律師已經(jīng)按照《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的要求對(duì)公司
本次股東大會(huì)的真實(shí)性、合法性發(fā)表法律意見(jiàn)，法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假、嚴(yán)重
誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
3、本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì)的必備文件公告，
并依法對(duì)本所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。
本所律師已經(jīng)對(duì)與出具法律意見(jiàn)有關(guān)的所有文件材料及證言進(jìn)行核查判斷，
現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次會(huì)議并據(jù)此出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集。根據(jù)發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)的《寧
波康強(qiáng)電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二〇一七年度股東大會(huì)的通知》的公告，公司
董事會(huì)于 2018 年 3 月 27 日發(fā)布了關(guān)于召開(kāi)本次會(huì)議的通知公告。
根據(jù)上述公告，公司董事會(huì)已在會(huì)議通知中載明本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出
席人員、審議事項(xiàng)、登記方法等內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告，
公司已經(jīng)按《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定對(duì)所有提案的內(nèi)容進(jìn)行
了充分披露。
經(jīng)本所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 4 月 25 日 13:30
在公司 1 號(hào)會(huì)議廳(寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金源路 988 號(hào)行政辦公樓一樓)召
開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)符合通知內(nèi)容，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄭康定先生主持。
本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2018 年 4 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；通過(guò)深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 4 月 24 日下午 3：00 至 2018 年 4
月 25 日下午 3：00 期間的任意時(shí)間。
經(jīng)驗(yàn)證，本次會(huì)議的召集人資格合法有效。公司董事會(huì)已于本次會(huì)議召開(kāi)15
日前以公告方式通知全體股東。會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)則》及
《公司章程》的規(guī)定。
法律意見(jiàn)書(shū)
二、出席會(huì)議人員資格的合法有效性
根據(jù)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員簽名冊(cè)及授權(quán)委托書(shū)，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的股
東、股東代表及代理人共 4 名,代表 7 名股東，均為 2018 年 4 月 19 日下午交易
結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東或其
授權(quán)代表，所持股份總數(shù)占公司有表決權(quán)總股份的 41.2847%。
出席或列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘
請(qǐng)的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員。
經(jīng)驗(yàn)證，上述現(xiàn)場(chǎng)出席或列席本次會(huì)議人員的資格均合法、有效。
三、本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果的合法有效性
本次會(huì)議依據(jù)《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，就會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式進(jìn)行表決。
本次會(huì)議就會(huì)議通知載明的如下議案進(jìn)行了表決：
1、審議《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議《2017 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
5、審議、《2017 年年度報(bào)告及摘要》；
6、審議《關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
7、審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
8、審議《關(guān)于全資子公司為母公司申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》；
9、審議《關(guān)于為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；
10、審議《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）》；
法律意見(jiàn)書(shū)
11、審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議
通過(guò)。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)所審議的議案與董事會(huì)的公告內(nèi)容相符，無(wú)
新提案。出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人就上述議案進(jìn)行了審議并以記名
投票表決方式進(jìn)行了表決。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，公司委托的深圳證券信息有限公司向
公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了議案的現(xiàn)場(chǎng)投票
和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果并予以公布，本次股東大會(huì)所審議的議案獲得有效通過(guò)。會(huì)議
同時(shí)對(duì)中小投資者的投票情況做了單獨(dú)的計(jì)票并公布結(jié)果。
本次股東大會(huì)的會(huì)議記錄由出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及
會(huì)議主持人簽名，會(huì)議決議由出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的公司董事簽名。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的議案符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的議案、表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
經(jīng)驗(yàn)證，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公
司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次會(huì)議的表
決程序、表決結(jié)果合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)一式兩份，具有同等法律效力。
（以下無(wú)正文）
法律意見(jiàn)書(shū)
（此頁(yè)無(wú)正文，僅為《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》之專(zhuān)用簽字蓋章頁(yè)）
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單位負(fù)責(zé)人： 喬佳平 經(jīng)辦律師： 【XX】
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