揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 9 月 11 日
召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以
及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們已認(rèn)真查閱了公司相關(guān)
會(huì)議資料，本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，
我們經(jīng)討論后發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖
條件成就的獨(dú)立意見(jiàn)
1、公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)現(xiàn)公司存在《中華人民共
和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的不得解鎖的情形；
2、獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象已滿(mǎn)
足《公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的解鎖條件（包括公司業(yè)績(jī)條
件與激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核要求等），其作為公司本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象主體資
格合法、有效；
3、《公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的解
鎖安排（包括鎖定期限、解鎖條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵
犯公司及全體股東的利益；
4、公司關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券
法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事對(duì)公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性
股票的第一次解鎖事項(xiàng)進(jìn)行表決。
因此，同意公司為 3 名激勵(lì)對(duì)象辦理本次解鎖相關(guān)事宜。
二、關(guān)于調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)
1、公司調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，是公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)所需，交易定價(jià)合理、公允，嚴(yán)格遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，不存
在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不
會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響。
2、公司董事會(huì)在表決上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依法進(jìn)行了回避，關(guān)
聯(lián)交易表決程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
鑒于上述原因，獨(dú)立董事同意公司調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第三
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事（簽名）：
金志國(guó) 于燮康 陳同廣
2017 年 9 月 11 日