寧波康強電子股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議
通知于 2018 年 3 月 13 日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于 2018 年 3 月 23
日上午在公司 1 號會議廳以現(xiàn)場會議的方式召開，應(yīng)參加會議董事 7 人，實際參
加會議董事 7 人，本次會議由董事長鄭康定先生主持。本次會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)逐項認真審議, 與會董事以記名投票表決的方式通過如下議案:
（一）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年度
總經(jīng)理工作報告》
（二）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年度
財務(wù)決算報告》，本報告需提交 2017 年度股東大會審議。
（三）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年度
董事會工作報告》，本報告需提交 2017 年度股東大會審議。
公司獨立董事袁桐女士、彭誠信先生、沈一開先生向董事會提交了《獨立董
事 2017 年度述職報告》，并將在公司 2017 年度股東大會上述職。
（四）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年度
利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。
經(jīng) 天 健 會 計 師 事 務(wù) 所 審 計 ， 2017 年 度 公 司 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤
30,850,512.66 元，2017 年度按母公司凈利潤的 10%提取法定盈余公積 計
3,085,051.27 元，加上年初未分配利潤 154,337,496.21 元，2016 年度分配分配
現(xiàn)金紅利 20，619，916.02 元，本年度可供股東分配的利潤為 161,483,041.58 元。
公司擬訂 2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以 206,200,000
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），不送紅股，以
資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股,共計發(fā)放現(xiàn)金紅利 20,620,000 元,
轉(zhuǎn)增股本 82,480,000 股，未超過報告期末“資本公積——股本溢價”的余額。
本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
（五）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2017 年度
報告及摘要》，本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
《2017 年年度報告全文》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017 年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證
券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）。
（六）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘請
2018 年度會計師事務(wù)所的議案》，本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
根據(jù)董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所 2017 年度開展公司審計工作情
況的總結(jié)評價及推薦意見，公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司 2018 年度審計
機構(gòu)，并提請股東大會審議批準并授權(quán)董事會決定其酬金。獨立董事就該事項發(fā)
表了審核意見。
(七)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于修改〈公
司章程〉的議案》，本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
為完善公司治理，進一步加強對中小投資者的利益保護，根據(jù)《上市公司股
東大會規(guī)則（2016 年修訂）》與《上市公司章程指引（2016 年修訂）（證監(jiān)會公
告（2016）２３號》相關(guān)要求，《公司章程》第八十條修改為：
“第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和
途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會
提供便利。
股東大會審議下列影響投資者利益的重大事項時，公司應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)絡(luò)投票
等方式為中小投資者參加股東大會提供便利，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨計票：
（一）證券發(fā)行；
（二）重大資產(chǎn)重組；
（三）股權(quán)激勵；
（四）股份回購；
（五）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議的
關(guān)聯(lián)交易（不含日常關(guān)聯(lián)交易）和對外擔(dān)保（不含對合并報表范圍內(nèi)的子公司的
擔(dān)保）；
（六）股東以其持有的公司股份償還其所欠該公司的債務(wù)；
(七）對公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；
(八）根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議的自主會計政策變更、會計估計
變更；
(九）擬以超過募集資金凈額 10%的閑置募集資金補充流動資金；
（十）公司調(diào)整或變更現(xiàn)金分紅政策；
（十一）對社會公眾股東利益有重大影響的其他事項；
（十二）中國證監(jiān)會、深圳證券交易所要求采取網(wǎng)絡(luò)投票等方式的其他事
項。”
(八)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于全資子
公司為母公司申請授信額度提供擔(dān)保的議案》。本議案需提交 2017 年度股東大會
審議。
為補充公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的資金需求,公司擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
寧波鄞州分行申請貸款授信額度不超過人民幣玖仟萬元整，并由公司之全資子公
司寧波康強微電子技術(shù)有限公司為公司提供最高擔(dān)保金額不超過人民幣 9,900
萬元的擔(dān)保。期限為三年。
《關(guān)于全資子公司為母公司申請銀行授信額度提供擔(dān)保的公告》詳見《證券
時 報 》 、 《 上 海 證 券 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http://
www.cninfo.com.cn）。
(九)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為子公
司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
同意公司 2018 年度繼續(xù)為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，具體情況如下：
1、擬繼續(xù)為控股子公司江陰康強電子有限公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，最高擔(dān)
保余額不超過人民幣 17000 萬元（含）。擔(dān)保期限為二年。
2、擬繼續(xù)為全資子公司寧波康強微電子技術(shù)有限公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)
保，最高擔(dān)保余額不超過人民幣 8000 萬元（含）。擔(dān)保期限為二年。
公司將對上述擔(dān)保收取擔(dān)保費，在擔(dān)保額度內(nèi)，每筆銀行借款的擔(dān)保費計算
標準為：借款期限在 2 年（含）以內(nèi)的，按照擔(dān)保額度的 1%一次性收取擔(dān)保費；
借款期限在 2 年（不含）以上的，按照擔(dān)保額度的 1.5%一次性收取擔(dān)保費。擔(dān)
保期間內(nèi)不收取其它費用。
《關(guān)于為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》詳見《證券時報》、《上海
證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(十)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《公司未來三
年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》。本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
公司根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定制定該回報規(guī)劃，
在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，充分考慮公司股東特別是中小股東的意見和
訴求，堅持現(xiàn)金分紅為主的基本原則，兼顧公司當(dāng)年的實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)
展的需要，確定合理的利潤分配方案，保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》詳見《證券時報》、《上海
證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(十一)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于調(diào)整
獨立董事津貼的議案》。本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
同意公司獨立董事津貼擬由 8 萬元/年(含稅) 調(diào)整為 12 萬元/年（含稅）。
公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，認為：公司參照所在地區(qū)和所在行
業(yè)的其他上市公司津貼水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況擬定的調(diào)整獨立董事津貼
的預(yù)案，津貼預(yù)案合理。公司為獨立董事發(fā)放津貼是對其為公司發(fā)展過程中所作
貢獻的肯定，有利于進一步調(diào)動獨立董事的工作積極性，使其更加勤勉盡責(zé)，履
行其應(yīng)盡的義務(wù)，有利于公司的長遠發(fā)展。我們同意董事會擬定的《關(guān)于調(diào)整獨
立董事津貼的議案》，并提交股東大會審議。
(十二)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于變更
會計政策的議案》。
公司根據(jù)《財政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》(財會〔2017〕
30號) 編制了2017年度報表，將原列報于“營業(yè)外收入”和“營業(yè)外支出”的非
流動資產(chǎn)處置利得和損失和非貨幣性資產(chǎn)交換利得和損失變更為列報于“資產(chǎn)處
置 收 益 ”。該 項 會 計政 策 變 更采 用 追 溯調(diào) 整 法 ，調(diào) 減 2016 年 度 營 業(yè)外 收 入
561,235.96元，營業(yè)外支出2,982.74元，調(diào)增資產(chǎn)處置收益558,253.22元。
除上述影響外，本次會計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無
重大影響。
《關(guān)于變更會計政策的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國
證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(十三)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《康強電子
與寧波司麥司關(guān)于 2018 年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
預(yù)計 2018 年度康強電子及其子公司從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、
墊紙等輔料金額不超過 1100 萬元。關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生回避表決，獨立董事對
此發(fā)表了事前認可說明。
《2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
(十四)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于向相
關(guān)銀行申請綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬向下列銀行申請綜合授信額度：
1、向?qū)幉ㄣy行股份有限公司申請不超過捌仟萬元整的人民幣綜合授信額度
（包括本外幣貸款、票據(jù)承兌、開立信用證、出口押匯等日常其他貿(mào)易融資業(yè)務(wù)）。
期限三年。
2、向興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行申請綜合授信額度不超過人民幣叁億
元整（敞口）。期限三年。
上述申請綜合授信額度是銀行根據(jù)對公司的評估情況而給予公司在其操作
業(yè)務(wù)的最高限額，公司在該額度項下根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求，并履行公司內(nèi)部
和銀行要求的相應(yīng)程序后具體操作各項業(yè)務(wù)品種。
(十五)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《公司 2017
年度內(nèi)部控制評價報告》，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
《 公 司 2017 年 度 內(nèi) 部 控 制 評 價 報 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
(十六)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《提議召開
2017 年度股東大會的議案》
公司決定于 2018 年 4 月 25 日 13：30 以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
在公司 1 號會議廳召開公司 2017 年度股東大會，審議董、監(jiān)事會提交的相關(guān)議
案。
《公司 2017 年度股東大會通知公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第六屆董事會第二次會議決議
2、獨立董事對第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見
3、獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二○一八年三月二十七日