三安光電股份有限公司
二○一七年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
2018 年5 月18 日
三安光電股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
一、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
二、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 30 分
四、現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室
五、現(xiàn)場(chǎng)主持人：董事長(zhǎng)林志強(qiáng)先生
一、會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)始；
二、會(huì)議審議的議案；
1、審議公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
2、審議公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；
3、審議公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
4、審議公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案；
5、審議公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告的議案；
6、審議公司 2017 年年度報(bào)告摘要及全文的議案；
7、審議續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案。
三、股東發(fā)言；
四、選舉現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議監(jiān)票人、記票人；
五、宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議到會(huì)情況；
六、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行表決；
七、記票人、監(jiān)票人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；
八、上傳現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票匯總；
九、主持人宣讀會(huì)議表決結(jié)果；
十、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)；
十一、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。
一、審議公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司董事會(huì)一直圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)開(kāi)展工作，秉承實(shí)現(xiàn)股東利益最大化為宗旨，
把握機(jī)遇，果斷決策，規(guī)范運(yùn)作，促使公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。現(xiàn)將公司董事會(huì)本
年度主要工作匯報(bào)如下：
一、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況討論分析
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃開(kāi)展工作，著重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)
展，致力于以碳化硅、砷化鎵、氮化鎵、磷化銦、氮化鋁、藍(lán)寶石等半導(dǎo)體新材料所涉
及到的核心主業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，努力打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體廠商。
報(bào)告期內(nèi)，公司按照規(guī)劃進(jìn)一步擴(kuò)大了 LED 產(chǎn)能，購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備逐步到位，并釋放產(chǎn)
能，芯片整體價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，滿足了客戶(hù)的需求。LED 行業(yè)發(fā)展至今，全球 LED 行業(yè)滲
透率還不算太高，需求每年不斷增長(zhǎng)，后續(xù)空間仍然很大；而且國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)際大廠技
術(shù)差距越來(lái)越小，全球 LED 產(chǎn)能向中國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)越來(lái)越明顯。公司 LED 芯片在全球
行業(yè)市場(chǎng)占有率不算太高，未來(lái)目標(biāo)至少將市占率提升至現(xiàn)有的兩倍，公司將穩(wěn)步推進(jìn)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，積極推進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)程。
LED 芯片行業(yè)技術(shù)至關(guān)重要，公司一直以來(lái)非常重視研發(fā)投入，始終走在行業(yè)發(fā)展
前沿。技術(shù)是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的重要力量，直接材料帶動(dòng)成本下降的空間已經(jīng)很小，主要
靠技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)成本下降，從而帶動(dòng)價(jià)格下降穩(wěn)定毛利率。另外，技術(shù)進(jìn)步能讓企業(yè)生
產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，提高盈利能力。并且技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的新應(yīng)用也在不斷拓展，Mini LED
和 Micro LED 就是現(xiàn)階段 LED 行業(yè)新應(yīng)用非常重要的體現(xiàn)。2018 年 2 月 5 日，本公司
全資子公司廈門(mén)三安光電有限公司與 Samsung Electronics Co., Ltd.簽訂了《預(yù)付款
協(xié)議》，雙方為了建立長(zhǎng)期的商業(yè)合作關(guān)系，三星電子將向廈門(mén)三安采購(gòu)其產(chǎn)線生產(chǎn)一
定數(shù)量的用于顯示產(chǎn)品的 LED 芯片。公司本次與三星電子合作符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一
步打開(kāi)了國(guó)際市場(chǎng)空間，有利于繼續(xù)提升公司市場(chǎng)占有率，為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)奠定了
基礎(chǔ)。
LED 汽車(chē)照明憑借壽命長(zhǎng)、耗能低、光源體積小、成本相對(duì)經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢(shì)逐步成為汽
車(chē)照明的主流，市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。公司全資子公司安瑞光電從事的應(yīng)用產(chǎn)品汽車(chē)燈
業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，已成功成為多家國(guó)內(nèi)汽車(chē)品牌的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)按規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)中。公司
將會(huì)不斷提高標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，爭(zhēng)取獲得更多更高端客戶(hù)的應(yīng)用。隨著 LED
車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和客戶(hù)群體的建立，公司未來(lái)汽車(chē)照明業(yè)務(wù)將會(huì)迅速增長(zhǎng)，成
為公司未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的又一動(dòng)力。
公司全資子公司廈門(mén)市三安集成電路有限公司主要從事化合物半導(dǎo)體集成電路業(yè)
務(wù)，涵蓋 PA 射頻、電力電子、光通訊和濾波器等領(lǐng)域的芯片，已布局完成 6 寸的 GaAs
（砷化鎵）和 GaN（氮化鎵）部分產(chǎn)線，產(chǎn)品應(yīng)用包括 2G、3G、4G 手機(jī)應(yīng)用的功率放
大器、無(wú)線網(wǎng)用的功率放大器、基站應(yīng)用、低噪聲放大器、及其它無(wú)線通訊應(yīng)用單元等。
為迅速提高公司技術(shù)水平，拓展銷(xiāo)售渠道，提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率奠定了基礎(chǔ)，報(bào)告期內(nèi)，
公司在美國(guó)、日本等地成立了研發(fā)中心，主要從事研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司通過(guò) ISO9001、
QC080000，ISO14001、OHSAS18001 等多項(xiàng)管理體系認(rèn)證，參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)獲批國(guó)家科技
重大專(zhuān)項(xiàng)、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等國(guó)家項(xiàng)目共計(jì) 5 項(xiàng)。公司積極參與布局 5G，已申請(qǐng)了 57 項(xiàng)
國(guó)內(nèi)發(fā)明專(zhuān)利，5 件國(guó)外發(fā)明專(zhuān)利，根據(jù)工業(yè)和信息化部下發(fā)的《核高基重大專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施
管理辦公室關(guān)于批復(fù) 2017 年立項(xiàng)課題中央財(cái)政資金預(yù)算的通知》(工信專(zhuān)項(xiàng)一簡(jiǎn)
[2017]70 號(hào)文件)文件，財(cái)政部下達(dá)的核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品科
技重大專(zhuān)項(xiàng) 2017 年中央財(cái)政資金預(yù)算，正式批復(fù)三安集成牽頭承擔(dān)課題的中央財(cái)政資
金預(yù)算，用于核高基重大專(zhuān)項(xiàng)課題實(shí)施的相關(guān)工作。目前，公司子公司廈門(mén)市三安集成
電路有限公司產(chǎn)品已獲得部分客戶(hù)認(rèn)證通過(guò)，進(jìn)入小量產(chǎn)階段，產(chǎn)量已在逐月累加。并
且公司已開(kāi)始拓展國(guó)外客戶(hù)，正積極溝通，爭(zhēng)取早日獲得國(guó)外客戶(hù)認(rèn)證通過(guò)，盡早進(jìn)入
供應(yīng)鏈。
為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，做大做強(qiáng)做精主業(yè)，充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，豐富
公司產(chǎn)品類(lèi)別，大力提升公司產(chǎn)品附加值，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，公司決定在泉州南安投資
333 億元建設(shè) 7 個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，鞏固公司行業(yè)地位，繼續(xù)提升市場(chǎng)占
有率，開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，打造具有全球影響力的化合物半導(dǎo)體企業(yè)。
公司將繼續(xù)提升公司自身技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，完善配套，
嚴(yán)格管理，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，積極提升公司盈利能力，以?xún)?yōu)異的成績(jī)回報(bào)股東。
二、日常經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)按照《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)授予的權(quán)利，按照事情的決
策范圍認(rèn)真履行職責(zé)，為公司快速發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，完成了公司股東大會(huì)交辦的事項(xiàng)。
公司 2017 年度全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 83.94 億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 38.56 億元、歸屬于母公司股
東的凈利潤(rùn) 31.64 億元，與上年同期相比，銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)了 33.82%、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng) 82.50%、
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了 46.04%。
三、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）董事會(huì)召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi) 11 次董事會(huì)，有關(guān)具體情況如下：
1、公司于 2017 年 3 月 22 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如
下：
（1）審議通過(guò)了調(diào)整廈門(mén)三安光電有限公司募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)的議案；
（2）審議通過(guò)了調(diào)增使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案。
本次會(huì)議決議公告于 2017 年 3 月 23 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
2、公司于 2017 年 4 月 11 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過(guò)了公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
（2）審議通過(guò)了公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
（3）審議通過(guò)了公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
（4）審議通過(guò)了公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案；
（5）審議通過(guò)了公司獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告的議案；
（6）審議通過(guò)了公司董事會(huì)下屬委員會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案；
（7）審議通過(guò)了公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；
（8）審議通過(guò)了公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要的議案；
（9）審議通過(guò)了續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案；
（10）審議通過(guò)了公司全資子公司利潤(rùn)分配的議案；
（11）審議通過(guò)了公司為全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案；
（12）審議通過(guò)了公司開(kāi)展 2017 年度外匯衍生品交易的議案；
（13）審議通過(guò)了關(guān)于處置晶元光電股份事宜的議案；
（14）審議通過(guò)了對(duì)全資子公司 Luminus Inc.增資的議案；
（15）審議通過(guò)了聘任張中英先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案；
（16）審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的議案。
本次會(huì)議決議公告于 2017 年 4 月 13 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
3、公司于 2017 年 4 月 24 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了
公司 2017 年第一季度報(bào)告正文和全文議案。本次會(huì)議決議公告于 2017 年 4 月 25 日在
《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
4、公司于 2017 年 4 月 25 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)
了公司與 CreeInc.成立合資公司的議案。本次會(huì)議決議公告于 2017 年 4 月 26 日在《上
海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
5、公司于 2017 年 5 月 22 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)
了公司全資子公司以自有貨幣資金設(shè)立全資子公司的議案。本次會(huì)議決議公告于 2016
年 5 月 23 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊
登。
6、公司于 2017 年 6 月 23 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如
下：
（1）審議通過(guò)了公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
（2）審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
本次會(huì)議決議公告于 2017 年 6 月 24 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
7、公司于 2017 年 7 月 10 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過(guò)了選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案；
（2）審議通過(guò)了公司第九屆董事會(huì)下屬委員會(huì)人員組成的議案；
（3）審議通過(guò)了聘任公司高級(jí)管理人員的議案。
本次會(huì)議決議公告于 2017 年 7 月 11 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
8、公司于 2017 年 8 月 9 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過(guò)了公司 2017 年半年度報(bào)告摘要和全文的議案；
（2）審議通過(guò)了關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案；
（3）審議通過(guò)了關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案。
本次會(huì)議決議公告于 2017 年 8 月 11 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
9、公司于 2017 年 10 月 25 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了公
司 2017 年第三季度報(bào)告正文和全文的議案。
10、公司于 2017 年 11 月 28 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了
三安光電股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度的議案。本次會(huì)議決議公告于
2017 年 11 月 29 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所
網(wǎng)站刊登。
11、公司于 2017 年 12 月 5 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過(guò)了公司與福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府簽署《投資
合作協(xié)議》的議案；
（2）審議通過(guò)了公司在泉州設(shè)立全資子公司的議案；
（3）審議通過(guò)了公司以自有貨幣資金 4 億元增資蕪湖安瑞光電有限公司的議案；
（4）審議通過(guò)了召開(kāi)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
本次會(huì)議決議公告于 2017 年 12 月 6 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
(二)股東大會(huì)召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)三次股東大會(huì)，分別是一次年度股東大會(huì)和兩次臨時(shí)股東
大會(huì)，具體如下：
1、2017 年 5 月 5 日召開(kāi)了公司 2016 年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過(guò)了公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
（2）審議通過(guò)了公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；
（3）審議通過(guò)了公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
（4）審議通過(guò)了公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案；
（5）審議通過(guò)了公司獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告的議案；
（6）審議通過(guò)了公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要的議案；
（7）審議通過(guò)了續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案；
（8）審議通過(guò)了公司為全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案。
本次會(huì)議決議公告于 2017 年 5 月 6 日在《上海證券報(bào)》、 中國(guó)證券報(bào)》、 證券時(shí)報(bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
2、2017 年 7 月 10 日召開(kāi)了公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過(guò)了選舉非獨(dú)立董事的議案；
（2）審議通過(guò)了選舉獨(dú)立董事的議案；
（3）審議通過(guò)了選舉非職工代表監(jiān)事的議案。
本次會(huì)議決議公告于 2017 年 7 月 11 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
3、2017 年 12 月 22 日召開(kāi)了公司 2017 第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了公
司與福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府簽署《投資合作協(xié)議》的議案。本
次會(huì)議決議公告于 2017 年 12 月 23 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
四、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)提升 LED 市場(chǎng)占有率，加快化合物半導(dǎo)體集成電路步伐，
降低成本，做強(qiáng)做大公司主業(yè)，加快國(guó)際化發(fā)展步伐，確保公司銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)穩(wěn)步增
長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)。
1、加快泉州南安項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)，爭(zhēng)取早日完工，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率，確保公
司銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)；
2、充分發(fā)揮公司行業(yè)龍頭地位，穩(wěn)定市場(chǎng)秩序，盡量促進(jìn)行業(yè)向正常發(fā)展軌道前
進(jìn)；同時(shí)加快 LED 新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，推進(jìn)新產(chǎn)品入市進(jìn)度，穩(wěn)定公司盈利能力；
3、加速推進(jìn)半導(dǎo)體集成電路客戶(hù)認(rèn)證和產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極備產(chǎn)，逐步提升市占率，
提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升盈利能力；
4、積極開(kāi)拓公司 LED 應(yīng)用產(chǎn)品客戶(hù)，加快高端客戶(hù)的供應(yīng)，確保持續(xù)放量，提升
盈利能力；
5、擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)所需原材料規(guī)模，加強(qiáng)研發(fā)能力，保證正常生產(chǎn)所需，充分發(fā)揮
公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)；
6、繼續(xù)調(diào)整公司銷(xiāo)售客戶(hù)結(jié)構(gòu)，拓展海外市場(chǎng)，開(kāi)拓新客戶(hù)，提高公司盈利能力；
7、加強(qiáng)公司自有專(zhuān)利技術(shù)申請(qǐng)和保護(hù)，完善內(nèi)部控制，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低成本，
樹(shù)立品牌，提升產(chǎn)品利潤(rùn)點(diǎn)，確保公司利益最大化。
有關(guān)公司具體經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)指標(biāo)和其他有關(guān)事宜詳見(jiàn)公司 2017 年度報(bào)告全文內(nèi)
容。
特此報(bào)告，請(qǐng)審議。
2018 年 5 月 18 日
二、審議公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
2017年，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》
和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，按照確定的年度工作計(jì)劃，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以
促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、制度完善、效益提高和機(jī)制健全為重點(diǎn)，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，現(xiàn)將
本年度工作情況匯報(bào)如下:
一、召開(kāi)會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》
規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督，嚴(yán)格審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)公
司董事會(huì)和經(jīng)理層履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，
在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展方面起到了積極的作用， 切實(shí)有效地維護(hù)了股東、公
司和員工的合法權(quán)益。
報(bào)告期內(nèi)，2017 年度總共召開(kāi)監(jiān)事會(huì) 6 次會(huì)議（從第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次至第八
屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議至第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議）。
（一）2017 年 4 月 11 日，召開(kāi)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如
下：
（1）審議通過(guò)了《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
（2）審議通過(guò)了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
（3）審議通過(guò)了《公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案；
（4）審議通過(guò)了《公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案；
（5）審議通過(guò)了《公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；
（6）審議通過(guò)了《公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要》的議案。
（二）2017 年 4 月 24 日，召開(kāi)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)
《公司 2017 年第一季度報(bào)告和全文》的議案。
（三）2017 年 6 月 23 日，召開(kāi)了公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議通
過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉》的議案。
（四）2017 年 7 月 10 日，召開(kāi)了第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《選
舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席》的議案。
（五）2017 年 8 月 9 日，召開(kāi)了公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過(guò)了《公司 2017 年半年度報(bào)告摘要和全文》的議案；
（2）審議通過(guò)了《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案；
（3）審議通過(guò)了《公司會(huì)計(jì)政策變更》的議案。
（六）2017 年 10 月 25 日，公司召開(kāi)了第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了
《公司 2017 年第三季度報(bào)告正文和全文》的議案。
我們參加了 6 次監(jiān)事會(huì)，對(duì)參加的會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，未對(duì)監(jiān)事會(huì)
各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。召開(kāi)監(jiān)事會(huì)前，我們會(huì)主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決議所需要
資料，了解情況，為重要決策做充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議案，積極參與
討論并提出合理化建議。
二、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)出席參與公司內(nèi)部的相關(guān)會(huì)議，就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理等事
項(xiàng)與公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及審計(jì)部門(mén)、財(cái)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行溝通，重點(diǎn)關(guān)注提減值準(zhǔn)備、
關(guān)聯(lián)交易、核銷(xiāo)等事項(xiàng)并進(jìn)行反復(fù)論證，及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
督促管理層落實(shí)、整改。
（一）財(cái)務(wù)報(bào)告情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況實(shí)施了有效的監(jiān)督和檢查。公司財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)
范，財(cái)務(wù)部門(mén)所編制的財(cái)務(wù)報(bào)告客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》
的規(guī)定。
（二）關(guān)聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，作價(jià)公允，程序合法，不存
在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。
（三）對(duì)外擔(dān)保情況
公司對(duì)外擔(dān)保程序合法合規(guī)，擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和獨(dú)
立性產(chǎn)生負(fù)面影響，也不會(huì)給公司帶來(lái)或有負(fù)債和連帶清償責(zé)任，不存在損害公司和全
體股東利益的情形。
（四）內(nèi)部控制情況
公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，并得到有力執(zhí)行，編制的公司 2017 年度內(nèi)部控
制評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，內(nèi)部控制
的總體評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確。
（五）會(huì)計(jì)政策變更
報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)財(cái)政部新頒布或修訂的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行合理變更和調(diào)整，能
更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公
司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。
三、對(duì)公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)
公司董事會(huì)的召集、召開(kāi)、表決等決策程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)嚴(yán)
格依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定行使職權(quán)，履行義務(wù)，認(rèn)真履行股東
大會(huì)的有關(guān)決議，經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理。公司高級(jí)管理人員按照董事會(huì)的部署勤勉盡責(zé)履
行職責(zé)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、公司章程和損害公司利益的行為。
四、2018 年度的工作計(jì)劃
2018 年，公司監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格遵照國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》賦予監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，
促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)股東和公司的利益，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。主要做好以下工
作：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升監(jiān)督檢查的技能，拓寬專(zhuān)業(yè)知識(shí)和提高業(yè)務(wù)水平，認(rèn)
真履行職責(zé)，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能；
2、深入開(kāi)展調(diào)查研究，加強(qiáng)與董事和高級(jí)管理人員的溝通，及時(shí)了解和掌握公司
的運(yùn)營(yíng)情況，對(duì)重大問(wèn)題上發(fā)表意見(jiàn)和建議；
3、加強(qiáng)與審計(jì)委員會(huì)、審計(jì)部的溝通與合作，加大審計(jì)力度，防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司
財(cái)務(wù)運(yùn)作情況實(shí)施監(jiān)督，防范損害公司利益的行為發(fā)生。
特此報(bào)告，請(qǐng)審議。
2018 年 5 月 18 日
三、審議公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算方案報(bào)告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出
具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年同期增
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2017 年 2016 年 2015 年
減(%)
營(yíng)業(yè)收入 8,393,725,783.69 6,272,602,657.94 33.82 4,858,253,802.09
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 3,164,210,889.13 2,166,652,341.55 46.04 1,694,554,662.92
歸屬于上市公司股東的扣除非
2,653,353,360.57 1,740,022,684.58 52.49 1,419,864,510.05
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,561,353,906.05 2,056,105,181.49 24.57 2,390,748,380.93
本期末比上年同期
2017 年末 2016 年末 2015 年末
末增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 19,769,165,745.21 17,435,812,514.74 13.38 15,918,589,069.46
總資產(chǎn) 25,236,659,941.87 23,573,251,631.33 7.06 20,779,563,427.44
本期比上年同期增
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年 2016 年 2015 年
減(%)
基本每股收益（元／股） 0.78 0.53 47.17 0.44
稀釋每股收益（元／股） 0.78 0.53 47.17 0.44
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
0.65 0.43 51.16 0.37
股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 17.13 12.95 增加 4.18 個(gè)百分點(diǎn) 14.21
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平
14.36 10.40 增加 3.96 個(gè)百分點(diǎn) 11.90
均凈資產(chǎn)收益率（%）
具體詳見(jiàn)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的 2017 年度審計(jì)報(bào)
告。
請(qǐng)審議。
2018 年 5 月 18 日
四、審議公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案
各位股東及授權(quán)代表：
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司 2017 年實(shí)現(xiàn)
合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 3,164,210,889.13 元，加結(jié)轉(zhuǎn)到本
年度剩余未分配利潤(rùn)后累計(jì)未分配利潤(rùn)為 8,106,446,102.32 元。
以截至 2017 年 12 月 31 日公司總股本 4,078,424,928 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.50 元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額為
1,019,606,232.00 元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
請(qǐng)審議。
2018 年 5 月 18 日
五、審議公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
我們作為三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事，與公司不存
在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在影響其獨(dú)立性的情形。我們一直根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在
上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等相
關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，認(rèn)真、勤勉地履行職責(zé)，本著獨(dú)立、客觀和公正的原則，充
分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了全體股東和公司的利益?，F(xiàn)將2017年度的工作情況報(bào)告
如下：
一、年度工作概況
1、本年度出席董事會(huì)情況
2017年度，公司共召開(kāi)11次董事會(huì)，我們參加了11次董事會(huì)，對(duì)我們參加的董事會(huì)
會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，未對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。召開(kāi)董
事會(huì)前，我們會(huì)主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決議所需要資料，了解情況，為董事會(huì)的重要決策
做充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議案，積極參與討論并提出合理化建議。
2、出席股東大會(huì)情況
2017年度，公司召開(kāi)了三次股東大會(huì)，包括一次年度股東大會(huì)和兩次臨時(shí)股東大會(huì)，
出席了部分會(huì)議。
3、公司配合工作情況
公司董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，我們根據(jù)自身的專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)擔(dān)任各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員，
公司審計(jì)部、人力資源部及其他部門(mén)分別指定專(zhuān)人配合專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的具體工作。2017
年度,在公司定期報(bào)告的編制、重大事項(xiàng)的審議過(guò)程中，我們通過(guò)查閱相關(guān)資料，認(rèn)真
聽(tīng)取公司管理層的介紹后，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案提
出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議。同時(shí)，公司也非常重視與我們的日常溝通和交流，公司董事、
董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他工作人員能時(shí)常與我們保持聯(lián)系，及時(shí)向我們報(bào)告公司生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
二、年度重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
1、關(guān)聯(lián)交易情況
公司2017年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不
存在損害公司各方股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，符合法律法規(guī)要求，決策
程序合法有效。
2、資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況
公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)屬于正常經(jīng)營(yíng)性往來(lái)，未發(fā)現(xiàn)截止2017年12月31日公司大股
東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為了保證其資金需求，有利于促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)
展，符合公司發(fā)展規(guī)劃，同意提供擔(dān)保；公司為公司股東提供擔(dān)保的資金全部用于了公
司子公司建設(shè)，公司關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，程序合法合規(guī)，借
款利率低于基準(zhǔn)利率，不存在損害公司和公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)
狀況、經(jīng)營(yíng)成果和獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響，同意提供擔(dān)保。未發(fā)現(xiàn)公司存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保
的情形。
3、募集資金的使用情況
公司募集資金的存放和使用過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求, 履行了相關(guān)披露義務(wù)，
不存在違規(guī)行為，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用募集資金情形。
4、高級(jí)管理人員提名及薪酬情況
公司聘任的高級(jí)管理人員具備勝任職務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，公司董事會(huì)提名、
聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
公司薪酬結(jié)合了地區(qū)、行業(yè)的收入水平及考核情況確定薪酬情況，公司對(duì)董事會(huì)及
高管人員支付的薪酬公平合理，符合公司有關(guān)薪酬政策及考核標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)違反公司薪酬管
理制度的情況。
5、業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況
公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定披露公司業(yè)
績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)。
6、利潤(rùn)分配情況
公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的規(guī)定,及時(shí)修改《公司章程》中的現(xiàn)
金分紅政策,并認(rèn)真按照《公司章程》執(zhí)行，利潤(rùn)分配方案合理，有效保障了股東利益。
7、信息披露的執(zhí)行情況
公司公平、公正、公開(kāi)、及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行信息披露，能有效的保護(hù)投資者特別是
中小投資者的權(quán)益，未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生。
8、內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)主要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)保持了有效
的控制，公司《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建
設(shè)及運(yùn)行情況，不存在重大和重要缺陷，達(dá)到了公司目標(biāo)。
9、董事會(huì)以及下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作情況。
公司董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)，
各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)根據(jù)實(shí)施細(xì)則規(guī)范履行職責(zé)，對(duì)公司的規(guī)范發(fā)展提供了專(zhuān)業(yè)、合理建議。
10、會(huì)計(jì)政策變更情況
公司根據(jù)財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表科目進(jìn)行的調(diào)整，
能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不影響公司損益，也不涉及往年度
的追溯調(diào)整。公司會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意會(huì)計(jì)政策的變更。
三、總體評(píng)價(jià)和建議
2017年度，公司規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)步開(kāi)展，內(nèi)部控制體系逐漸完善，財(cái)務(wù)運(yùn)作
健康、穩(wěn)健，信息披露準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，我們本著勤勉盡責(zé)的原則，在工作中保持了
獨(dú)立性，為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。
2018年，我們將按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)獨(dú)立董事的有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)
真、勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職務(wù)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝
通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，促進(jìn)公司更健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)
公司整體利益和中小股東合法權(quán)益最大化。
述職人：孫燕紅 翁君奕 彭萬(wàn)華
以上報(bào)告，請(qǐng)審議。
2018 年 5 月 18 日
六、審議公司 2017 年年度報(bào)告摘要及全文的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司 2017 年年度報(bào)告摘要和全文已按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易
所的有關(guān)要求編制完成，經(jīng)公司第九屆董事第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第
四次會(huì)議審議通過(guò)，并于 2018 年 4 月 20 日公告刊登在《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。
請(qǐng)審議。
2018 年 5 月 18 日
七、審議關(guān)于續(xù)聘公司
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案
各位股東及授權(quán)代表：
鑒于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有很好的職業(yè)操守，
在審計(jì)中遵守獨(dú)立、客觀、公正的原則。根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建
議，經(jīng)公司董事會(huì)研究，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為本公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)公司董事會(huì)
根據(jù)審計(jì)師的具體工作量確定其報(bào)酬。
請(qǐng)審議。
2018 年 5 月 18 日