寧波康強電子股份有限公司
關(guān)于召開二〇一七年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議
于2018年3月23日召開，會議審議通過了關(guān)于召開2017年度股東大會的議案,現(xiàn)將
具體事項公告如下:
一、 本次會議召開的基本情況
1、股東大會屆次: 2017 年度股東大會
2、股東大會的召集人: 公司第六屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性: 本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,公司第六屆董事會第二次會議已經(jīng)審
議通過召開本次股東大會的議案。
4、會議召開的日期和時間：2018 年 4 月 25 日（星期三）下午 13:30。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 4 月 25 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 4 月
24 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 25 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公
司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式
的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系
統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 4 月 19 日
7、會議出席對象：
（1）截至 2018 年 4 月 19 日下午 15:00 收市后在中國證券登記結(jié)算有限
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，或以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點：公司 1 號會議廳(寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金源路 988
號行政辦公樓一樓)
二、會議審議事項
本次股東大會審議以下議案：
1、《2017 年度董事會工作報告》
2、《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
3、《2017 年度財務(wù)決算報告》
4、《2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
5、《2017 年年度報告及摘要》
6、《關(guān)于聘請 2018 年度會計師事務(wù)所的議案》
7、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
8、《關(guān)于全資子公司為母公司申請授信額度提供擔(dān)保的議案》
9、《關(guān)于為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
10、《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》
11、《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
注意事項：
上述第 4、6、7、8、9、10、11 項議案將對中小投資者表決單獨計票，并將
結(jié)果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股
東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。議案 7 須經(jīng)出席會
議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審
議通過。內(nèi)容詳見公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）有關(guān)公告。公司獨立董事將在本次年度
股東大會上述職。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼一覽表
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年度財務(wù)決算報告》 √
4.00 《2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》 √
5.00 《2017 年年度報告及摘要》 √
6.00 《關(guān)于聘請 2018 年度會計師事務(wù)所的議案》 √
7.00 《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》 √
8.00 《關(guān)于全資子公司為母公司申請授信額度提供擔(dān) √
保的議案》
9.00 《關(guān)于為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》 √
10.00 《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》 √
11.00 《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明進行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印
件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)
印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代
理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身
份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身
份的有效證件或證明登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記
以當(dāng)?shù)剜]戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
2、登記時間：本次現(xiàn)場會議的登記時間為 2018 年 4 月 20 日（上午 9：
30—11： 30，下午 14:00-17:00）
3、登記地點：公司董事會辦公室 (寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金源路 988
號行政辦公樓五樓)
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具
體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。
六、其它事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙勤攻、杜云麗電話：0574-56807119 傳真：0574-56807088
地址：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號 郵編：315105
2、參加會議人員的食宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、《公司第六屆董事會第二次會議決議》；
2、《公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議》；
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二〇一八年三月二十七日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“362119”，投票簡稱“康強
投票”。
2、填報表決意見：
對于上述非累計投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
本次股東大會無累積投票議案。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案以外的其他所有提案表
達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票
為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投
票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決
意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 4 月 25 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 4 月 24 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2018 年 4 月 25 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2018 年 4 月 25 日召
開的寧波康強電子股份有限公司 2017 年度股東大會,并按下表指示代為行使表
決權(quán),如本人（本公司）無指示,則受托人可按照自己的意愿表決。有效期限：自
簽署日至本次股東大會結(jié)束。
提案編 提案名稱 備注 同 反 棄
碼 意 對 權(quán)
該列打勾的
欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提 √
案
非累積投票提案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年度財務(wù)決算報告》 √
4.00 《2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股 √
本的預(yù)案》
5.00 《2017 年年度報告及摘要》 √
6.00 《關(guān)于聘請 2018 年度會計師事務(wù)所 √
的議案》
7.00 《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》 √
8.00 《關(guān)于全資子公司為母公司申請授信 √
額度提供擔(dān)保的議案》
9.00 《關(guān)于為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān) √
保的議案》
10.00 《公司未來三年股東回報規(guī)劃 √
（2018-2020 年）》
11.00 《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》 √
委托人姓名（單位蓋公章）： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東賬戶：
委托日期：