揚州揚杰電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 5 日以
電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關于召開公司第三屆監(jiān)事會第三次會議
的通知，會議于 2017 年 9 月 11 日下午 14 時在揚州市維揚經濟開發(fā)區(qū)荷葉西路
6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場方式召開。
本次會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席吳鳳彬先生主持，
董事會秘書、副總經理梁瑤先生列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關于公司首期限制性股票激勵計劃預留限制性股票第一
個解鎖期解鎖條件成就的議案》
經認真核查，監(jiān)事會認為：激勵對象的主體資格合法、有效，均符合《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《公司首期限制性股票激
勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍。公司人力資源部已依據(jù)《公司首期限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法》對激勵對象在解鎖的上一年度的個人績效進
行考核，監(jiān)事會已對該考核結果予以審核，確認公司上述 3 名激勵對象在考核年
度內個人績效考核綜合評分均超過 3.5 分（含 3.5 分），滿足解鎖條件，因此同意
公司為 3 名激勵對象辦理解鎖手續(xù)。
審議結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過了《關于調整 2017 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
監(jiān)事會認為：
1、公司及子公司與揚州國宇電子有限公司、常州銀河世紀微電子股份有限
公司發(fā)生的持續(xù)性關聯(lián)交易，是為了滿足正常生產經營需要，交易價格以市場定
價為依據(jù)，未違反公開、公平、公正的原則，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所
和公司關于關聯(lián)交易事項的有關規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
2、上述關聯(lián)交易對公司獨立性不產生影響，公司主要業(yè)務不會因此類交易
對關聯(lián)人形成依賴或者被其控制。
3、董事會在審議《關于調整 2017 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》時，關聯(lián)
董事進行了回避表決，審議程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定。
審議結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 9 月 12 日