揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 9 月 5 日以
電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議
的通知，會(huì)議于 2017 年 9 月 11 日下午 14 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路
6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳鳳彬先生主持，
董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共
和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票第一
個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》
經(jīng)認(rèn)真核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，均符合《中華
人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《公司首期限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。公司人力資源部已依據(jù)《公司首期限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》對(duì)激勵(lì)對(duì)象在解鎖的上一年度的個(gè)人績(jī)效進(jìn)
行考核，監(jiān)事會(huì)已對(duì)該考核結(jié)果予以審核，確認(rèn)公司上述 3 名激勵(lì)對(duì)象在考核年
度內(nèi)個(gè)人績(jī)效考核綜合評(píng)分均超過 3.5 分（含 3.5 分），滿足解鎖條件，因此同意
公司為 3 名激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖手續(xù)。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、公司及子公司與揚(yáng)州國(guó)宇電子有限公司、常州銀河世紀(jì)微電子股份有限
公司發(fā)生的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，是為了滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格以市場(chǎng)定
價(jià)為依據(jù)，未違反公開、公平、公正的原則，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所
和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
2、上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性不產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易
對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。
3、董事會(huì)在審議《關(guān)于調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)
董事進(jìn)行了回避表決，審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和
國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 9 月 12 日