深圳市奧拓電子股份有限公司
二○一七年度股東大會決議公告
本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 4 日
在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊載了《公司關(guān)于召
開 2017 年度股東大會通知的公告》；
2、本次股東大會無否決或修改提案的情況，無涉及變更以往股東大會決議
的情況；
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召集人：公司董事會。
（二）會議時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2018年4月25日（星期三）下午14：30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年4月24日—2018年4月25日
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的具體時間為：2018 年 4 月 25 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：
2018 年 4 月 24 日下午 15：00 至 2018 年 4 月 25 日下午 15：00 期間的任意時間。
（三）會議主持人：董事長吳涵渠先生。
（四）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路 63 號高新區(qū)聯(lián)合
總部大廈 10 樓公司會議室。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（六）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（七）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份254,724,235股，占上市公司總
股份的41.6634％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份254,704,235股，占上市公司總股
份的41.6601％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份20,000股，占上市公司總股份的0.0033％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份20,500股，占上市公司總股份的
0.0034％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份500股，占上市公司總股份的
0.0001％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份20,000股，占上市公司總股份的0.0033％。
3、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席和列席了會議。
廣東信達(dá)律師事務(wù)所侯秀如律師、張紅寶律師出席本次股東大會進(jìn)行了見證，
并出具法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下
議案：
1、《關(guān)于的議案》
總表決情況：
同意254,724,235股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
2、《關(guān)于的議案》
總表決情況：
同意254,724,235股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
3、《關(guān)于的議案》
總表決情況：
同意 254,724,235 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
4、《關(guān)于的議案》
總表決情況：
同意 254,724,235 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
5、《關(guān)于及的議案》
總表決情況：
同意 254,724,235 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
6、《關(guān)于的議案》
總表決情況：
同意 254,724,235 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
7、《關(guān)于的議案》
總表決情況：
同意 254,724,235 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
8、《關(guān)于公司董事2017年度薪酬的議案》（該議案逐項表決，關(guān)聯(lián)股東需回
避表決）
（1）吳涵渠先生2017年度薪酬
關(guān)聯(lián)股東吳涵渠先生、趙旭峰先生回避表決。
總表決情況：
同意 62,908,735 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
（2）趙旭峰先生2017年度薪酬
關(guān)聯(lián)股東吳涵渠先生、趙旭峰先生回避表決。
總表決情況：
同意62,908,735股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
（3）其他董事2017年度薪酬
關(guān)聯(lián)股東沈毅先生、楊四化先生回避表決。
總表決情況：
同意 246,210,061 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
9、《關(guān)于公司監(jiān)事2017年度薪酬的議案》
關(guān)聯(lián)股東邱榮邦先生、黃斌先生回避表決。
總表決情況：
同意 207,647,261 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
10、《關(guān)于公司董事長2018年度薪酬分配方案的議案》
關(guān)聯(lián)股東吳涵渠先生、趙旭峰先生回避表決。
總表決情況：
同意62,908,735股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
11、《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
總表決情況：
同意 254,724,235 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
12、《關(guān)于公司運用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
總表決情況：
同意254,724,235股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
13、《關(guān)于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》
總表決情況：
同意254,724,235股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
14、《關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》
總表決情況：
同意254,724,235股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；
反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
上述第4、14項議案為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代
理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所侯秀如律師、張紅寶律師現(xiàn)場見證，并
出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次
股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市奧拓電子股份有限公司二○一七
年度股東大會決議》合法、有效。《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奧拓電子股
份有限公司二○一七年度股東大會法律意見書》全文詳見信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、《深圳市奧拓電子股份有限公司 2017 年度股東大會決議》。
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司二○一七年度
股東大會法律意見書》。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二○一八年四月二十五日