深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年4月26日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會在深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會議
室舉行了第二十六次會議。通知已于2018年4月16日以專人送達(dá)或電子郵件的方
式送達(dá)各位董事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9
名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投票方
式審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于的議案》
《公司2018年第一季度報告全文》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年第一季度報告正文》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于公司2016年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期可解鎖的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2016年限制性股票激勵計劃（草
案）》、《公司2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司
2016年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期的解鎖條件已滿足，同意董事會根據(jù)公
司2016年第二次臨時股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定為符合解鎖條件的131名激
勵對象辦理解鎖事宜。
公司董事沈毅先生、楊四化先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
公司獨立董事、廣東信達(dá)律師事務(wù)所對此事項發(fā)表了相關(guān)意見、公司監(jiān)事會
對本次可解鎖的激勵對象名單發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于公司2016年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期可解鎖的公告》詳見指
定信息披露報刊《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
三、《關(guān)于公司注銷2017年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》
《關(guān)于注銷公司2017年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》詳見指定信
息披露報刊《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》和《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公
司注銷部分股票期權(quán)相關(guān)事宜的法律意見書》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日