深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年4月26日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三
屆監(jiān)事會(huì)在深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)
議室舉行了第十九次會(huì)議。會(huì)議通知已于2018年4月16日以專人送達(dá)或電子郵件
的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《中華人民共
和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱榮邦先生召集并主持。與會(huì)監(jiān)事以記名
投票方式通過了以下議案：
一、《關(guān)于的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的公司 2018 年第一季度報(bào)告全文及
正文的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。
《公司2018年第一季度 報(bào)告全文》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮 資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年第一季度報(bào)告正文》詳見指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期可解鎖的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》、《公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司
2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期的解鎖條件已滿足，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本
次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司
131 名激勵(lì)對(duì)象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期
的解鎖條件，同意公司為激勵(lì)對(duì)象辦理第二期解鎖手續(xù)。
公司獨(dú)立董事、廣東信達(dá)律師事務(wù)所對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了相關(guān)意見、公司監(jiān)事會(huì)
對(duì)本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象名單發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期可解鎖的公告》詳見
指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案 3 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
三、《關(guān)于公司注銷2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)本次注銷2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，
認(rèn)為：根據(jù)《公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，公司本次對(duì)已離職
激勵(lì)對(duì)象已獲授但未行權(quán)的全部股票期權(quán)共計(jì)144,500份進(jìn)行注銷，由于公司
2017年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)未達(dá)到公司《公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)
定的行權(quán)條件，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但未行權(quán)的第一期484,400份股票期權(quán)進(jìn)
行注銷。本次關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意公司實(shí)施本次注
銷行為。
《公司關(guān)于注銷公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》詳見指
定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公
司注銷部分股票期權(quán)相關(guān)事宜的法律意見書》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一八年四月二十六日