茂碩電源科技股份有限公司
2017年度獨立董事述職報告
張新明
各位股東及股東代表：
作為茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格
按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、深圳證券交易
所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和公司《獨立董事工作
制度》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，在2017年度工作中恪盡
職守、勤勉盡責，詳細了解公司的運作情況，忠實履行職責，充分發(fā)揮獨立董事
的獨立作用，積極維護公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人
2017年度擔任公司獨立董事職務(wù)的履職情況報告如下：
一、出席董事會及股東大會的次數(shù)及投票情況
2017 年，在本人任職期間，公司共召開了 2 次董事會、1 次股東大會，本
人出席情況如下：
2017年 召開 現(xiàn)場出 通訊表 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
召開會議 次數(shù) 席次數(shù) 決次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
董事會 2 0 2 0 0 否
任職期內(nèi)股東會會議召開次數(shù)： 1次
任職期內(nèi)列席股東會會議次數(shù)： 0次
注:張新明先生于 2017 年 4 月 10 日股東大會審議通過后，任期滿而離任。
本人任職期間積極參加公司召開的董事會和股東大會，認真審閱會議相關(guān)材
料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會的正確、科學決策發(fā)揮積
極作用。2017 年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)
營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。本年度獨立董事對提交董
事會的全部議案均進行了審議，沒有反對票、棄權(quán)票情況。
二、發(fā)表獨立意見情況
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及《獨
立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，基于獨立判斷立場，對下列
事項發(fā)表了獨立意見：
序 意見
會議日期 會議名稱 事項內(nèi)容
號 類型
1、關(guān)于公司董事會換屆選舉的獨立意見
2017年3月 第三屆董事會2017
1 2、關(guān)于放棄參股子公司同比例增資權(quán)的 同意
24日 年第1次臨時會議
獨立意見
2017年3月 第三屆董事會2017
2 1、關(guān)于變更獨立董事候選人的獨立意見 同意
28日 年第2次臨時會議
三、現(xiàn)場檢查情況
2017年度任職期間，本人勤勉履行職責，密切關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和
財務(wù)狀況，與公司高級管理人員保持密切聯(lián)系，監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，
聽取公司管理層對于經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，并到公司進行現(xiàn)場調(diào)查。
四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、關(guān)注公司的規(guī)范運作和日常經(jīng)營
2、關(guān)注公司的信息披露工作，維護公司和中小股東的權(quán)益
持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，公司能夠嚴格按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》和《信息披露制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、完整地履行信息披露義務(wù)。
2016年，公司規(guī)范地披露了日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行和預計情況、募集資金使用、
非公開發(fā)行股票等事項，沒有出現(xiàn)損害公司和全體股東合法權(quán)益的情況。
3、勤勉盡責，履行專門委員會職責
2017年度，本人在任職期間作為審計委員會召集人、薪酬與考核委員會召
集人、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員，本人積極參加各委員會召開的各次會
議，并按照各專門委員會實施細則的相關(guān)要求，與其他各位委員一起積極研討專
門委員會涉及的相關(guān)事宜，為董事會決策提出參考意見。
五、其他事項
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議召開臨時股東大會的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
作為公司的獨立董事，本人對公司董事會、經(jīng)營團隊和相關(guān)管理人員在本人
任職期間履行職責的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝！同時，也
衷心希望公司在董事會領(lǐng)導下穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，不斷增強盈利能力，使公司
持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報告。
獨立董事：
（張新明）
2018 年 3 月 26 日