茂碩電源科技股份有限公司
2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
張新明
各位股東及股東代表：
作為茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格
按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易
所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和公司《獨(dú)立董事工作
制度》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，在2017年度工作中恪盡
職守、勤勉盡責(zé)，詳細(xì)了解公司的運(yùn)作情況，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事
的獨(dú)立作用，積極維護(hù)公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人
2017年度擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)的履職情況報(bào)告如下：
一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)的次數(shù)及投票情況
2017 年，在本人任職期間，公司共召開了 2 次董事會(huì)、1 次股東大會(huì)，本
人出席情況如下：
2017年 召開 現(xiàn)場(chǎng)出 通訊表 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
召開會(huì)議 次數(shù) 席次數(shù) 決次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
董事會(huì) 2 0 2 0 0 否
任職期內(nèi)股東會(huì)會(huì)議召開次數(shù)： 1次
任職期內(nèi)列席股東會(huì)會(huì)議次數(shù)： 0次
注:張新明先生于 2017 年 4 月 10 日股東大會(huì)審議通過(guò)后，任期滿而離任。
本人任職期間積極參加公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議相關(guān)材
料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積
極作用。2017 年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)
營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。本年度獨(dú)立董事對(duì)提交董
事會(huì)的全部議案均進(jìn)行了審議，沒有反對(duì)票、棄權(quán)票情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨(dú)
立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)下列
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
序 意見
會(huì)議日期 會(huì)議名稱 事項(xiàng)內(nèi)容
號(hào) 類型
1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見
2017年3月 第三屆董事會(huì)2017
1 2、關(guān)于放棄參股子公司同比例增資權(quán)的 同意
24日 年第1次臨時(shí)會(huì)議
獨(dú)立意見
2017年3月 第三屆董事會(huì)2017
2 1、關(guān)于變更獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見 同意
28日 年第2次臨時(shí)會(huì)議
三、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
2017年度任職期間，本人勤勉履行職責(zé)，密切關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和
財(cái)務(wù)狀況，與公司高級(jí)管理人員保持密切聯(lián)系，監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，
聽取公司管理層對(duì)于經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，并到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、關(guān)注公司的規(guī)范運(yùn)作和日常經(jīng)營(yíng)
2、關(guān)注公司的信息披露工作，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益
持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，公司能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》和《信息披露制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。
2016年，公司規(guī)范地披露了日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行和預(yù)計(jì)情況、募集資金使用、
非公開發(fā)行股票等事項(xiàng)，沒有出現(xiàn)損害公司和全體股東合法權(quán)益的情況。
3、勤勉盡責(zé)，履行專門委員會(huì)職責(zé)
2017年度，本人在任職期間作為審計(jì)委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)召
集人、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員，本人積極參加各委員會(huì)召開的各次會(huì)
議，并按照各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的相關(guān)要求，與其他各位委員一起積極研討專
門委員會(huì)涉及的相關(guān)事宜，為董事會(huì)決策提出參考意見。
五、其他事項(xiàng)
1、無(wú)提議召開董事會(huì)的情況；
2、無(wú)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的情況；
3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
作為公司的獨(dú)立董事，本人對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)管理人員在本人
任職期間履行職責(zé)的過(guò)程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝！同時(shí)，也
衷心希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，不斷增強(qiáng)盈利能力，使公司
持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：
（張新明）
2018 年 3 月 26 日